Ухвала суду № 82345698, 12.06.2019, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3326/19

Провадження №1-кс/552/2399/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Бовкуна Б.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Карнауха С.С. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Полтавського ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Карнаух С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В клопотанні вказував, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170020001319 від 01.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2019р. у 18.52 год. малознайомий на ім`я ОСОБА_2 , шляхом довіри, заволодів грошовими коштами у розмірі 8000 грн. з банківської картки « ОСОБА_3 » НОМЕР_1 , належними ОСОБА_1 .. (ЄО 10604)

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 27 травня 2019 року під час спільного відпочинку за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 з ним перебував його знайомий ОСОБА_4 , котрий шляхом зловживання довіри заволодів його карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , з якої того ж дня, близько о 18:52 год., було знято грошові кошти у сумі 8000 грн. в банкоматі, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 62.

28 травня 2019 року близько 11:00 год. неподалік магазину «Ромашка» по вул. Петра ОСОБА_5 , інший його ОСОБА_6 ОСОБА_7 віддав йому вищевказану картку. На запитання потерпілого повідомив, що не пам`ятає звідки в нього дана карточка. Після цього ОСОБА_1 виявив, що з картки були зняті грошові кошти. Також потерпілий ОСОБА_1 надав копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 , із додатковим рахункам договору за період 10.05.2019 – 31.05.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відповідно до наданої виписки, потерпілий користувався карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570) № НОМЕР_3 3791.

Зазначаючи, що з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та встановлення особи або осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 14.01.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, у тому числі, по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 26.05.2019 по 29.06.2019, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів),

- Ґрунтовну Інформацію по операціям зняття грошових коштів 27.05.2019 у банкоматах за адресою; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 62, (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код; 14360570; юридична адреса; вул. Грушевського, Ід, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Карнауху Сергію Станіславовичу; Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

12.06.2019