Ухвала суду № 82301408, 13.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1777/19

Провадження по справі № 1-кс/752/4078/19

У Х В А Л А

13.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000001181від 20.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, клопотання подане прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Коцюбко Іриною Володимирівноюпро тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «УКООПСПІЛКА», яка знаходиться за адресою: 01056, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Коцюбко Іриною Володимирівноюпро тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА».

В обґрунтування заявлених вимог, Коцюбко І.В. зазначив, що упровадженні СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42018100000001181від 20.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Коцюбко І. В. просила розглянути його за відсутності службових осіб АБ «УКООПСПІЛКА» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Удовиченко В.Ю., який входить до склад групи слідчих у межах кримінального провадження № 42018100000001181від 20.12.2018 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018100000001181від 20.12.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що що громадянин ОСОБА_2 заволодів коштами ТОВ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ», шляхом використання завідомо підроблених документів. 21.11.2018 Товариством отримано копію листа від ОСОБА_3 з вимогою сплати на користь останнього заборгованості в розмірі 8 069 060,20 грн.Встановлено, що ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» докуметів щодо прийняття послуг від ТОВ "Юрсервіс" не отримувало та не погоджувало.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», знаходяться документи, а саме заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у валюті «українська гривня» у період з 01.01.2014 по 10.04.2019 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за вищевказаний період, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідінсть в отриманні тимчасового достууп до речей і документів, які перебувають в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніФонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніФонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняпрокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Коцюбко Ірини Володимирівнтпро тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл надати прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Коцюбко Ірині Володимирівні,прокурорам, які перебувають в групі прокурорів та слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, а також за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА», із можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

- заявиТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845) про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у валюті «українська гривня», відкритому ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845) у АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532) МФО 322625, за п еріод з 01.01.2014 по 10.04.2019 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначенням платежу;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у вищевказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Юрсервіс» (код ЄДРПОУ 23156845);

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк