Ухвала суду № 82298784, 06.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6141/19

Провадження № 1-кс/234/4406/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора - Сосновенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. 04.06.2019р звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Краматорською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено здійснювати заступнику керівника Краматорської місцевої прокуратури Садовому М.Є., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Альоші В.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Завадському С.А.

Так, на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від 25.03.2019р Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадових осіб Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) під час проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

На підставі вказаного повідомлення внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вказані відомості внесені Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000035 від 26.03.2019р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.10.2018р №1280/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин» затверджено напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин на проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га), відповідно. Обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва складає 1 738,5тис.грн.

Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р, договір про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р, договір про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р.

Відповідно до умов договору №05/41 від 12.12.2018р Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 276,21га на території Черкаської селищної ради об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору №05/40 від 12.12.2018р Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 129,98га на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору №05/39 від 10.12.2018р Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 162,20га на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Згідно з договорами про закупівлю послуг за державні кошти

від 10.12.2018р №05/39, від 12.12.2018р №№05/40, 05/41, укладеними між департаментом (далі - Замовник) та ТОВ «Укргеокадастр» (далі - Виконавець) (далі - Договори), Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 162,20га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га), відповідно.

Пунктами 3.6 та 3.8 Договорів встановлено, що оплата за фактично надані послуги проводиться на підставі акту наданих послуг шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця суми, визначеної у п.3.1 Договорів, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

Так, на виконання цих пунктів Договорів 21.12.2018 були підписані Акти приймання-передачі наданих послуг №№171218/3, 171218/2, 171812/1.

В цих Актах зазначено, що Виконавцем такі роботи (надані такі послуги):

1) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів орієнтовною площею 162,20га на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади за договором №05/39

від 10.12.2018р послуга 386 717,00грн;

2) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 129,98га на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором №05/40 від 12.12.2018р послуга 312 000,00грн;

3) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 276,21га на території Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором №05/41 від 12.12.2018р послуга 670 000,00грн.

26.12.2018р Замовником перераховано Виконавцю кошти за Договорами від 10.12.2018р №05/39, від 12.12.2018р №№05/40, 05/41 у сумі 381 717,00грн, 312 000,00грн та 670 000,00грн. відповідно.

Відповідно до платіжного доручення №3 від 22.12.2018р платником грошових коштів у сумі 670,000грн є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 12.12.2018р №05/41 та акту приймання передачі від 21.12.2018р №171218/1. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер НОМЕР_1 , рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві.

Відповідно до платіжного доручення № 2 від 22.12.2018 платником грошових коштів у сумі 312,000грн є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 12.12.2018р №05/40 та акту приймання передачі від 21.12.2018р №171218/2. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер НОМЕР_1 , рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві.

Відповідно до платіжного доручення №2 від 22.12.2018р платником грошових коштів у сумі 386 717,00грн є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 10.12.2018р №05/39 та акту приймання передачі від 21.12.2018р №171218/3. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер НОМЕР_1 , рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві.

Пунктами 1.3 Договорів встановлено, що кінцевим результатом надання послуг є передача Замовнику технічної документації з інвентаризації у паперовому та електронному вигляді, оформленої відповідно до технічного завдання та внесення відомостей по сформованим земельним ділянка в Державний земельний кадастр та сформування витягів по ним.

На запит Краматорської місцевої прокуратури Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації не надано технічних документацій, за розробку яких сплачено кошти, які є результатом наданих Замовником послуг, на надано наказ Головного управлінні Держгеокадастру щодо погодження технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р, договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р; договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р та не надано наказу Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) щодо затвердження технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р, договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р, договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р.

В повідомленні від 25.03.2019р Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації зазначено, що будь-які дослідження, обміри чи розмежування земель під полезахисними лісосмугами на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади, Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади увійшли та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади не проводилися.

Окрім того, на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.04.2019р справа №234/6141/19 проведено тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) за адресою: Донецька область м.Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, а саме до інформації та оригіналів документів. Під час проведення тимчасового доступу оригіналів технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р не надано у зв`язку з тим, що вони відсутні в Департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873).

Виконувач обов`язки директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) ОСОБА_1 на питання прокурора Краматорської місцевої прокуратури:- «Де на даний час знаходяться документи з інвентаризації, а саме, технічна документація з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га)? Надав наступну відповідь: -«оригінали технічної документації відсутні в Департаменті».

Однак, оплата за виконання вказаних робіт проведена 22.12.2018р, що підтверджується платіжними документами.

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 3 оригінали документів, а саме технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га) органу досудового розслідування не надано у зв`язку з тим, що технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20га), технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) направлені до ТОВ «Укргеокадастр». Технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га) направлені до ТОВ «Укргеокадастр» у зв`язку з виявленням недоліків під час розроблення ТОВ «Укргеокадастр» технічної документації.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки на територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області та територіях Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області сформовані в Державному земельному кадастрі лише у березні та квітні 2019 році після сплати державних коштів за виконані роботи та приймання актів-приймання передач виконаних робіт.

На даний час, оригінали технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21га) відсутні в Департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

05.04.2019р проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 НОМЕР_65 , НОМЕР_64 НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , які розташовані на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р, укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації .

У березні 2019 року проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ,

НОМЕР_154 , які розташовані на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Слов`янського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р, укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації.

Земельні ділянки, які розташовані на території Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади, (колишні Черкаської селищної ради, Олександрівської, Прелесненської та Привільської сільських рад) Слов`янського району Донецької області на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р, укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації не внесені до Державного земельного кадастру станом на 31.05.2019р та не пройшли обов`язкової первинної державної експертизи.

Договори про закупівлю послуг за державні кошти №05/41 від 12.12.2018р, договір про закупівлю послуг за державні кошти №05/40 від 12.12.2018р, договір про закупівлю послуг за державні кошти №05/39 від 10.12.2018р, укладені між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_3 Акт №171218/3 від 21.12.2018р приймання-передачі наданих послуг за договором №05/39 від 10.12.2018р підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_3, Акт №171218/2 від 21.12.2018р приймання-передачі наданих послуг за договором №05/40 від 12.12.2018р підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_3, Акт №171218/1 від 21.12.2018р приймання-передачі наданих послуг за договором №05/41 від 12.12.2018р, підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_3, Акт від 14.01.2019р прийому-передачі технічної документації підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_3 .

Прокурор зазначає, що на даний час, роботи за договорами не виконано, однак державні кошти за їх виконання сплачені на розрахунковий рахунок ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер НОМЕР_1 , рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018 по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення, та інші документи), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

- Усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) Донецькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 23346741), який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 85.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42019051390000035 від 26.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Краматорського ВП ГУ НП у Донецькій області уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження, прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Садовому М.Є., Сосновенко О.В., Гончаренко М.В., Альоші В.В, Завадському С.А. або іншим уповноваженим прокурорам на здійснення нагляду за проведенням досудового розслідування, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України міжрайонного відділу №5 або уповноваженим ними особам дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ14305909) за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів); платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення, та інші документи), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; документів, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час та іншої документації, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України з можливістю їх вилучення у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) Донецькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 23346741), який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 85.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ14305909) за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме: Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів); платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення, та інші документи), у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; документів, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві Товариством з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) за період з 22.12.2018р по теперішній час та іншої документації, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України з можливістю їх вилучення у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) Донецькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 23346741), який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 85.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 06.06.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай