Ухвала суду № 82274155, 05.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/4108/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того установлено, що окрім ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності використовуються й ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) та ТОВ «КУТТЕР» (код ЄДРПОУ 41835480), в яких відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, наймані працівники, товариства не знаходяться за місцями реєстрації, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які здійснюють перерахування коштів, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на рахунках ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) та ТОВ «КУТТЕР» (код ЄДРПОУ 41835480).

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), відкритому у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), встановлено, що грошові кошти отримані підприємствами в подальшому перераховувались на ТОВ «НАФТО ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41377468) та ТОВ «ПРАЙНЕЛ» (код ЄДРПОУ 40699444).

Також встановлено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ВІЗИТ» (код ЄДРПОУ 40768952) має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинському А.С. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Кучер А.М., Наумцю С.О., Ткач Ю.О., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24, щодо банківських рахунків ТОВ «ТЕХФІНКУПРУМ» (код ЄДРПОУ 41421368) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - до справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ «ТЕХФІНКУПРУМ» (код ЄДРПОУ 41421368) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТЕХФІНКУПРУМ» (код ЄДРПОУ 41421368) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період із дат відкриття по день оголошення (вручення) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про користування ТОВ «ТЕХФІНКУПРУМ» (код ЄДРПОУ 41421368) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя