Ухвала суду № 82246260, 24.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26714/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначає слідчий, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) (стара назва - ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932).

При цьому, зазначеними протиправними послугами, серед інших, користувалось ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) № НОМЕР_12 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) № НОМЕР_15 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808) № НОМЕР_16 , ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459) № НОМЕР_17 , ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367) № НОМЕР_18 , ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576) № НОМЕР_19 , ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099) № НОМЕР_20 , ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868) № НОМЕР_21 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929) № НОМЕР_35 , ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_41 , ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) № НОМЕР_47 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_48 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442) № НОМЕР_49 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_54 ,

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_61 ,

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279) № НОМЕР_62 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 24.05.2019;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження 757/26714/19-к;

Примірник 2 - надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному І.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк