Ухвала суду № 82246262, 24.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.05.2019
Номер справи
757/26663/19-к
Номер документу
82246262
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26663/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор мотивуючи необхідність тимчасового доступу вказує, що у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_1 , ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42063450) № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» (ЄДРПОУ 42042907) № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_13 , ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41898052) № НОМЕР_14 , ТОВ «ОІЛ ФАР» (ЄДРПОУ 41787452) № НОМЕР_15 , ТОВ «ФІРМА «АЗІКА» (ЄДРПОУ 42079916) № НОМЕР_16 , ТОВ «АРИНА ГРОУП» (ЄДРПОУ 41982166) № НОМЕР_17 , ТОВ «ПРОМАГРОДІМ» (ЄДРПОУ 41893892) № НОМЕР_18 , ТОВ «ТОВСВІТ» (ЄДРПОУ 41889776) № НОМЕР_19 , ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41827877) № НОМЕР_20 , ТОВ «АНКОР-БІЛД» (ЄДРПОУ 42514753) № НОМЕР_21 , ТОВ «СЕЙТЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42513985) № НОМЕР_22 , ТОВ «СУМИ АГРО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42513959) № НОМЕР_23 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_24 , ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» (ЄДРПОУ 42090044) № НОМЕР_25 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42200504) № НОМЕР_26 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41792677) № НОМЕР_27 , ТОВ «СТІКАР» (ЄДРПОУ 41848986) № НОМЕР_28 ,

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_29 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_30 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_31 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_32 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_33 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_34 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_35 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_36 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 42180698) № НОМЕР_38 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_39 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_42 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_43 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_44 , ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_45 , ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_46 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_47 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_48 , ТОВ «ТОНБЕКС» (ЄДРПОУ 42554733) № НОМЕР_49 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_50 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_51 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_52 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (ЄДРПОУ 41387099) № НОМЕР_53 , ФГ «ЛОНВЯ» (ЄДРПОУ 38065352) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_56 , ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41895952) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 40620222) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ «СНЕП-КОМ» (ЄДРПОУ 41132596) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41641713) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ВАТТЕРН» (ЄДРПОУ 41642928) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41379800) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 42060114) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» (ЄДРПОУ 42060423) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42299564) № НОМЕР_74 , ТОВ «БІТГОЛЬД» (ЄДРПОУ 42299674) № НОМЕР_75 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_76 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_77 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_78 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_79 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_80 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_81 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_82 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 40823007) № НОМЕР_89 , ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41895952) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» (ЄДРПОУ 42572684) № НОМЕР_94 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «ТД СТАЛЬ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 41374362) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_105 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_109 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42741115) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , ТОВ «БАРСТОР» (ЄДРПОУ 42544636) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (ЄДРПОУ 42539757) № НОМЕР_119 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_120 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , ТОВ «ТОМХЕТ» (ЄДРПОУ 42692367) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41895952) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , ТОВ «АЛІНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 40620222) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41716706) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , ТОВ «ЕНДЛЕСС» (ЄДРПОУ 42060423) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42299564) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , ТОВ «БІТГОЛЬД» (ЄДРПОУ 42299674) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» (ЄДРПОУ 42299323) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , ТОВ «НІАМТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42227217) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ «БІЗНЕС-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41792677) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_160 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_161 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_164 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , ТОВ «ФК «ОРЕГОН» (ЄДРПОУ 40658167) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_170 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_171 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_172 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40757060) № НОМЕР_173 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (ЄДРПОУ 42540233) № НОМЕР_174 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42692833) № НОМЕР_175 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_176 , ТОВ «ВАТТЕРН» (ЄДРПОУ 41642928) № НОМЕР_177 , ТОВ «ГЕКСА ГРУП» (ЄДРПОУ 42691934) № НОМЕР_178 , ТОВ «КАПІТЕЙЛЕР» (ЄДРПОУ 42693219) № НОМЕР_179 , ТОВ «АГРОНС» (ЄДРПОУ 42539453) № НОМЕР_180 , ТОВ «МАРІО-Т» (ЄДРПОУ 40896468) № НОМЕР_181 , ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40188433) № НОМЕР_182 , ТОВ «БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 40674613) № НОМЕР_183 , ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42469004) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , ТОВ «АТІМЕЗІ» (ЄДРПОУ 42433931) № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , ТОВ «АЛІНУМ» (ЄДРПОУ 42430857) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ,

- АТ «АП БАНК» (МФО 380548), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А): ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_201 , ТОВ «ЮНІТІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 42060114) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_204 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_205 , ТОВ «ПРАВО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 42180698) № НОМЕР_206 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_207 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_208 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_209 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_210 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_214 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ,

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_223 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_226 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_227 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_228 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_231 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_232 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_233 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_228 , ТОВ «ГЕЛЛИОН» (ЄДРПОУ 42572684) № НОМЕР_234 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_235 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_236 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_237 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_238 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_239 , ТОВ «СНЕП-КОМ» (ЄДРПОУ 41132596) № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41379800) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_244 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_245 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_246 ,

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_247 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_248 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_249 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_250 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_251 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , ТОВ «ПРОМФІНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41895952) № НОМЕР_255 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_249 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_256 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_257 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_258 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_259 ,

- АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63: ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_260 ,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» (ЄДРПОУ 41491395) № НОМЕР_263 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_264 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_265 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_266 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_267 , ТОВ «СНЕП-КОМ» (ЄДРПОУ 41132596) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_270 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_271 , ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41641713) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , ТОВ «СОУЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41716706) № НОМЕР_274 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_275 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_276 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_277 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_278 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_279 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_280 , ТОВ «ІНТЕР ІМПОРТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41379800) № НОМЕР_281 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_282 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_283 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «Ф» (ЄДРПОУ 42244269) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «ФРОМ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41641713) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , ТОВ «ВАТТЕРН» (ЄДРПОУ 41642928) № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , ТОВ «БІТГОЛЬД» (ЄДРПОУ 42299674) № НОМЕР_292 ,

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10: ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 41930373) № НОМЕР_293 , ТОВ «ФІРМА ПРОМ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39402987) № НОМЕР_294 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_295 , ТОВ «ФОРА ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42200504) № НОМЕР_296 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АЛІНУМ» (ЄДРПОУ 42430857) № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_300 ,

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) № НОМЕР_303 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 24.05.2019;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження 757/26663/19-к;

Примірник 2 - надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному І.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 82246262 ?

Документ № 82246262 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82246262 ?

Дата ухвалення - 24.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82246262 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82246262 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82246260
Наступний документ : 82246268