YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Вирок № 82232444, 02.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.04.2019

Номер справи

752/19045/17

Номер документу

82232444

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

справа № 752/19045/17

провадження №: 1-кс/752/2392/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Данилюк Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г., у кримінальному провадженні №12013110000001043, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві Данилюк Л.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м . Харків, вул. Кокчетавська, 10, укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 01.12.2008, реєстровий номер 5319, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 26.12.2008, реєстровий номер 5640, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), 8 /10 , укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 10.03.2009, реєстровий номер 840, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_1 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 04.12.2008, реєстровий номер 5379, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_2 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 26.02.2009, реєстровий номер 674, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_2 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 16.03.2009, реєстровий номер 965, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім`я ОСОБА_3 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1522, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім`я ОСОБА_3 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1534, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 31.07.2009, реєстровий номер 3869, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

Також, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни, а саме:

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2008 рік - в частині записів 5319 від 01.12.2008, 5379 від 04.12.2008, 5640 від 26.12.2008;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині записів 674 від 26.02.2009; 840 від 10.03.2009; 965 від 16.03.2009;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2008 рік - в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 01.12.2008 за реєстровим номером 5319; довіреності, посвідченої 04.12.2008 за реєстровим номером 5379; договору купівлі-продажу, посвідченого 26.12.2008 за реєстровим номером 5640 та документів, поданих для реєстрації вказаних договорів та довіреності;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 26.02.2009 за реєстровим номером 674; договору купівлі-продажу, посвідченого 10.03.2009 за реєстровим номером 840; довіреності, посвідченої 16.03.2009 за реєстровим номером 965, та документів, поданих для реєстрації вказаних довіреностей та договору.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Слідчий зазначав, що виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі становить 2 288 538 629,76 грн. (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять грн. 76 коп.), що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років, до відчуження Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, службовими особами Корпорації «АИС» було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та ПП «Імпульс-В». Зокрема, між зазначеними юридичними особами було укладено наступні правочини:

1)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м . Харків , вул. Кокчетавська , 10 , укладений 01.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5319, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.;

2)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173 , укладений 15.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 4481, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу Тереховою С.В.;

3)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140 , укладений 26.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5640, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.;

4)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), 8/10 , укладений 10.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 840, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.;

5)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м . Одеса , вул. Отамана Головатого, 113 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 1133, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Лічман І.М.;

6)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м . Одеса , вул. Отамана Головатого, 115 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 1135, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Лічман І.М.;

7)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Запоріжжя , вул. Південне шосе, 8 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 442, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області Десятниченко О.В.;

8)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 100 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 445, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області Десятниченко О.В.;

9)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Руська , 236-Б , укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 498, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області Десятниченко О.В.;

10)договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А , укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 494, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області Десятниченко О.В.

Слідством встановлено, що вищезазначені договори купівлі-продажу оформлювалися представниками ПП «Імпульс-В», в тому числі на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема:

1)договір купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2008, реєстровий номер 4481 підписувався представником ПП «Імпульс-В» Мастюком О.П. на підставі довіреності від 04.12.2008, реєстровий номер 5379, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.;

2)договори купівлі-продажу нерухомого майна від 12.03.2009, реєстровий номер 1133 та від 12.03.2009, реєстровий номер 1135 підписувалися представником ПП «Імпульс-В» Товкуном І.М. на підставі довіреності від 26.02.2009, реєстровий номер 674, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.;

3)договори купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2009, реєстровий номер 442, від 21.03.2009, реєстровий номер 445, від 28.03.2009, реєстровий номер 498 та від 28.03.2009, реєстровий номер 494 підписувалися представником ПП «Імпульс-В» Товкуном І.М. на підставі довіреності від 16.03.2009, реєстровий номер 965, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В.

Слідчий переконаний, що встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні нерухомого майна, власником якого виступала Корпорації «АИС», та, зокрема, підписували договори купівлі-продажу нерухомого майна з боку Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), встановлення осіб, які видавали довіреності від імені Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), підтвердження фактів видачі довіреностей на представників Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та визначення обсягу повноважень цих осіб відповідно до довіреностей мають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників.

Слідчий зазначав, що дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються у нотаріусів, які посвідчували відповідні довіреності на представників Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В», а також посвідчували відповідні договори купівлі-продажу нерухомого майна між Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») та ПП «Імпульс-В».

Таким чином, для встановлення вищезазначених обставин кримінального правопорушення, слідчий переконаний, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема, довіреностей, договорів купівлі продажу та документів, на підставі яких здійснювалося посвідчення цих правочинів, в тому числі здійснити їх виїмку, а також до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та журналів реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, які зберігаються у приватних нотаріусів, що посвідчували відповідні довіреності та договори купівлі продажу за участі Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В», оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів.

Однак, слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається підстав для надання слідчим суддею дозволу на вилучення оригіналів цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Данилюк Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в місті Києві Шевчук К.О. членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12013110000001043, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 10 , укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Глуховцевою Н.В. 01.12.2008, реєстровий номер 5319, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;