Ухвала суду № 82210922, 04.06.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/324/19

1-кс/693/187/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

(резолютивна частина)

04.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобця Т.Л., слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 12018250130000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О., погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Скрипником О.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163–165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції Бриндаку Олегу Петровичу, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції Данилюк Оксані Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Бондару Антону Сергійовичу, лейтенанту поліції Бакал Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Кобернику Івану Олександровичу, т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Волинцю Владиславу Вікторовичу, оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Пономаренку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Сластіну Владиславу Миколайовичу та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Федоренко Людмилі Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: вул. Лєскова, 9 м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ – 14305909) з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному виглядіщодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web – інтерфейс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay» та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ «MILOAN» згідно наступних платіжних доручень, а саме:

Платіжне доручення № 22473821Дата: 28.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня. Призначення платежу: Кошти по договору 8115436 від 28.12.2018.

Платіжне доручення № 24649704 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок НОМЕР_3 *01 сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 4533419 від 17.01.2019.

Платіжне доручення № 21725696 Дата: 21.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01 сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 8987205 від 21.12.2018

Платіжне доручення № 23641876 Дата: 08.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_4 , код НОМЕР_5 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня. Призначення платежу: Кошти по договору 9931333 від 08.01.2019

Платіжне доручення № 17428200 Дата: 07.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_5 , код НОМЕР_6 банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 778993 від 07.11.2018

Платіжне доручення № 22036311 Дата: 24.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 3000.00 Українська гривня. Призначення платежу: Кошти по договору 8297821 від 24.12.2018

Платіжне доручення № 23642001 Дата: 08.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня. Призначення платежу: Кошти по договору 5604769 від 08.01.2019

Платіжне доручення № 24772399 Дата: 18.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня. Призначення платежу: Кошти по договору 7322897 від 18.01.2019

Платіжне доручення № 22473943 Дата: 28.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 4899610 від 28.12.2018

Платіжне доручення № 17331576 Дата: 06.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_10 , код НОМЕР_11 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 589407 від 06.11.2018

Платіжне доручення № 15569564 Дата: 18.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_11 , код НОМЕР_12 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 953521 від 18.10.2018

Платіжне доручення №22473851 Дата: 28.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_12 , код НОМЕР_13 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 1367586 від 28.12.2018

Платіжне доручення № 24651054 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_13 , код НОМЕР_14 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня. Призначення платежу:Кошти по договору 9337979 від 17.01.2019

Платіжне доручення № 24425505 Дата: 15.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_14 , код НОМЕР_15 , Банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня. Призначення платежу:: Кошти по договору 4555238 від 15.01.2019

Платіжне доручення № 22591271 Дата: 29.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_15 , код НОМЕР_16 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 2885944 від 29.12.2018

Платіжне доручення № 16107256 Дата: 24.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_16 , код НОМЕР_17 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 765095 від 24.10.2018

Платіжне доручення № 24764567 Дата: 18.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_17 , код НОМЕР_18 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 4337642 від 18.01.2019

Платіжне доручення № 22792241 Дата: 31.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_18 , код НОМЕР_19 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 8559460 від 31.12.2018

Платіжне доручення № 23640408 Дата: 08.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_19 , код НОМЕР_20 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 3006840 від 08.01.2019

Платіжне доручення № 16105943 Дата: 24.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_20 , код НОМЕР_21 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 795547 від 24.10.2018

Платіжне доручення № 16016154 Дата: 23.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_21 , код НОМЕР_22 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 561395 від 23.10.2018

Платіжне доручення № 22590847 Дата: 29.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_22 , код НОМЕР_23 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 5552356 від 29.12.2018

Платіжне доручення № 24653402 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_23 , код НОМЕР_24 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 7870857 від 17.01.2019

Платіжне доручення № 17334282 Дата: 06.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_24 - ОСОБА_25 Мар`яна Миколаївна, код 3184319764, банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 241681 від 06.11.2018

Платіжне доручення № 21008291 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_26 , код НОМЕР_25 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 822349 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 16016470 Дата: 23.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_27 , код НОМЕР_26 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 485968 від 23.10.2018

Платіжне доручення № 24425939 Дата: 15.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_28 , код НОМЕР_27 , дебетовий рахунок 29249827590695, банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 6838637 від 15.01.2019

Платіжне доручення № 16017391 Дата: 23.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_29 , код НОМЕР_28 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 853600 від 23.10.2018

Платіжне доручення № 25456107 Дата: 24.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_30 , код НОМЕР_29 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 4956702 від 24.01.2019

Платіжне доручення № 23749421 Дата: 09.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_31 , код НОМЕР_30 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 8375879 від 09.01.2019

Платіжне доручення № 21009006 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_32 , код НОМЕР_31 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 398945 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 21006726 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_33 , код НОМЕР_32 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 490159 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 20608794 Дата: 10.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_34 , код НОМЕР_33 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 916808 від 10.12.2018

Платіжне доручення №21314137 Дата: 17.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_35 , код НОМЕР_34 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 153152 від 17.12.2018

Платіжне доручення № 21419630 Дата: 18.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_36 , код НОМЕР_35 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 275674 від 18.12.2018

Платіжне доручення № 25338542 Дата: 23.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_37 , код НОМЕР_36 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 2038548 від 23.01.2019

Платіжне доручення № 16570774 Дата: 29.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_38 , код НОМЕР_37 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 672006 від 29.10.2018

Платіжне доручення № 24537587 Дата: 16.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_39 , код НОМЕР_38 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 5514935 від 16.01.2019

Платіжне доручення № 21009468 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_40 , код НОМЕР_39 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 233491 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 24426141 Дата: 15.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_41 , код НОМЕР_40 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 3009824 від 15.01.2019

Платіжне доручення № 21010626 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_42 , код НОМЕР_41 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 571108 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 17431627 Дата: 07.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_43 , код НОМЕР_42 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 900213 від 07.11.2018

Платіжне доручення № 16664941 Дата: 30.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_44 , код НОМЕР_43 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 585855 від 30.10.2018

Платіжне доручення № 24651972 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_45 , код НОМЕР_44 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 3899044 від 17.01.2019

Платіжне доручення №20909738 Дата: 13.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_46 , код НОМЕР_45 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 862808 від 13.12.2018

Платіжне доручення № 23102714 Дата: 03.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_47 , код НОМЕР_46 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 5335547 від 03.01.2019

Платіжне доручення № 24540000 Дата: 16.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: Польова ОСОБА_48 , код НОМЕР_47 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 7680068 від 16.01.2019

Платіжне доручення № 20909892 Дата: 13.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_49 , код НОМЕР_48 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 504696 від 13.12.2018

Платіжне доручення № 21932485 Дата: 23.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_50 , код НОМЕР_49 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 9138660 від 23.12.2018

Платіжне доручення № 17237874 Дата: 05.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_51 , код НОМЕР_50 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 799575 від 05.11.2018

Платіжне доручення № 20809717 Дата: 12.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_52 , код НОМЕР_51 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 568254 від 12.12.2018

Платіжне доручення № 16199419 Дата: 25.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_53 , код НОМЕР_52 ,банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 623131 від 25.10.2018

Платіжне доручення № 24311853 Дата: 14.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_54 , код НОМЕР_53 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 8757754 від 14.01.2019

Платіжне доручення № 21417504 Дата: 18.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_55 , код НОМЕР_54 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 869464 від 18.12.2018

Платіжне доручення № 23208667 Дата: 04.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_56 , код НОМЕР_55 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 3432096 від 04.01.2019

Платіжне доручення № 22591868 Дата: 29.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_57 , код НОМЕР_56 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 7346132 від 29.12.2018

Платіжне доручення № 21010349 Дата: 14.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_58 , код НОМЕР_57 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 295949 від 14.12.2018

Платіжне доручення № 17813683 Дата: 11.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_59 , код НОМЕР_58 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 395219 від 11.11.2018

Платіжне доручення № 24771413 Дата: 18.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_60 , код НОМЕР_59 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 2798501 від 18.01.2019

Платіжне доручення № 16017881 Дата: 23.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_61 , код НОМЕР_60 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*38, сума 4000.00Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 509180 від 23.10.2018

Платіжне доручення № 21833902 Дата: 22.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_62 , код НОМЕР_61 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 5000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 2873001 від 22.12.2018

Платіжне доручення № 21834139 Дата: 22.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_63 , код НОМЕР_62 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 2124886 від 22.12.2018

Платіжне доручення № 23317125 Дата: 05.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_64 , код НОМЕР_63 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 2605836 від 05.01.2019

Платіжне доручення № 22591586 Дата: 29.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_65 , код НОМЕР_64 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 5755814 від 29.12.2018

Платіжне доручення № 22591409 Дата: 29.12.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_66 , код НОМЕР_65 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 2388448 від 29.12.2018

Платіжне доручення №24649808 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_67 , код НОМЕР_66 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 4160830 від 17.01.2019

Платіжне доручення № 24651515 Дата: 17.01.2019

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_68 , код НОМЕР_67 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*82, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 4505802 від 17.01.2019

Платіжне доручення №17524950 Дата: 08.11.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_69 , код НОМЕР_68 , банк отримувача RaiffeisenBankAval PJSC, кредитний рахунок 418837*01, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 596187 від 08.11.2018

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено 05.06. 2019 р. о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя: Роман Васильович Шимчик