Ухвала суду № 82210918, 04.06.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/324/19

1-кс/693/190/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобця Т.Л., слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 12018250130000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О., погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Скрипником О.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберник І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м АДРЕСА_1 та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ «MILOAN», юридична адреса: вул. В`ячеслава Чорновола, 12, м. Київ, 01135.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Крім цього, у Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся директор ТОВ "MILOAN" (юридична адреса: вул. В`ячеслава Чорновола, 12, м. Київ, 01135) про те, що не встановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подаючи неправдиві відомості щодо персональних даних позичальників, уклала кредитні договори від їх імені з ТОВ "MILOAN", внаслідок чого товариству було завдано майнової шкоди на суму 352 000 гривень.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250130000191 від 27.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із офіційних листів від ТОВ «MILOAN» встановлено, що від імені жителів м. Жашків та Жашківського району та вказаним товариством було укладено кредитні договори, за якими товариством за платіжними дорученнями було здійснено грошові перекази згідно кредитних договорів на платіжні картки, що належать АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро, 49094, через платіжний сервіс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay». Крім цього, платіжні параметри банківських карток було введено позичальниками під час реєстрації на сторінці платіжного сервісу АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay», який здійснив верифікацію вказаних банківських карток у відповідності до спеціального міжнародного стандарту безпеки даних (РСІ DSS).

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у наданні інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web – інтерфейс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay» та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ «MILOAN» згідно наступних платіжних доручень, а саме:

Платіжне доручення № 14255375 Дата: 03.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_1 , код НОМЕР_1 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516875*34, сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 954530 від 03.10.2018

Платіжне доручення № 14773095 Дата: 09.10.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516874*23, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 686528 від 09.10.2018

Платіжне доручення № 13920417 Дата: 29.09.2018

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_3 , код НОМЕР_3 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516875*70, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 173626 від 29.09.2018

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберник І.О. та начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобець Т.Л. клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web – інтерфейс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay» та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ «MILOAN» згідно відповідних платіжних доручень.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163–165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції Бриндаку Олегу Петровичу, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції Данилюк Оксані Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Бондару Антону Сергійовичу, лейтенанту поліції Бакал Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Кобернику Івану Олександровичу, т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Волинцю Владиславу Вікторовичу, оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Пономаренку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Сластіну Владиславу Миколайовичу та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Федоренко Людмилі Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро, 49094) з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web – інтерфейс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay» та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ «MILOAN» згідно наступних платіжних доручень, а саме:

Платіжне доручення №14255375 Дата: 03.10.2018р.

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_1 , код НОМЕР_1 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516875*34, сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 954530 від 03.10.2018р.

Платіжне доручення №14773095 Дата: 09.10.2018р.

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516874*23, сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 686528 від 09.10.2018р.

Платіжне доручення №13920417 Дата: 29.09.2018р.

Платник: ТОВ «Мілоан» код 40484607, банк платника ПриватБанк, Код банку 14360570, дебетовий рахунок 29249827590695, Отримувач: ОСОБА_3 , код НОМЕР_3 , банк отримувача pb, кредитний рахунок 516875*70, сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 173626 від 29.09.2018р.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.06. 2019 р. о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя: Роман Васильович Шимчик