Ухвала суду № 82197281, 04.06.2019, Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

ЄУН 174/489/19

н/п 1-кс/174/214/2019

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

04 червня 2019 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Борцова А.А., за участю секретаря Килинчук Л.Л., прокурора- Михайленка А.В., слідчого Полового Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полового Є.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040150000179 від 30.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що 31.05.2019 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування за заявою ТОВ «Скляний Альянс» від 30.05.2019 року про те, що невідомі особи шахрайським способом намагались заволодіти грошовими коштами, які належить ТОВ «Скляний Альянс, чим спричинили останнім майнової шкоди на суму, яка встановлюється. З показів свідка ОСОБА_1 вбачається, що нею було підготовано рахунок на оплату продукції підприємства на суму 167400 євро та направлено на електронну адресу підприємства «SC ORION TEAM SERV». В послідуючому було з`ясовано, що на електронну адресу останнього з електронної адреси, схожою на адресу свідка, надійшов лист з пропозицію сплати вказану суму на інший банківський рахунок в АТ « Кредит Дніпро» № №26001000001681. Грошові кошти не було перераховано на цей рахунок, оскільки у керівництва підприємства «SC ORION TEAM SERV» виникли сумніви у правдивості цього листа та виявлені розбіжності у написанні електронної адреси свідка та електронної адреси, з якої надійшов вказаний лист. Для проведення досудового розслідування необхідні дані про те, на кого відкритий банківський рахунок з номером НОМЕР_1 ; де був відкритий цей банківський рахунок; дата відкриття; дані про особу користувача рахунку; фото та відео матеріали на особу, які знаходяться у головному відділенні банку «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз та встановлення і викриття винних осіб. Просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та інформації про історію вказаного рахунку, коли та які суми були зараховані та зняті з рахунку, фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів у електронному та печатному вигляді з можливістю їх вилучення. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника банку «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

В судовому засіданні слідчий Половий Є.І. та прокурор Михайленко А.В. клопотання підтримали, посилаючись на вищевказані обставини та просять його задовольнити.

Свідок ОСОБА_1 показала, що працює менеджером з відділу продаж на ТОВ «Скляний Альянс». 29.05.2019 від свого керівника ОСОБА_2 отримала доручення підготувати та направити клієнту «SC ORION TEAM SERV» з її електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок на оплату продукції на суму 167400 євро, що є звичайною практикою у роботі з клієнтами. 29.05.2019 р. о 17.04 год. направила цей рахунок клієнту на його адресу електронної пошти. Банківські реквізити були зазначені в «Кредит Агріколь банк» рахунок № НОМЕР_2 , що є вірним. Наступного дня, тобто 30.05.2019 р., їй зателефонував ОСОБА_2 , який працює начальником відділу з експортних продаж ТОВ «Скляний Альянс» та спитав, чому з її електронної пошти клієнту надійшов лист із зміненими банківськими реквізитами для оплати за продукцію. Відповіла, що їй це не відомо і ніяких листів клієнту вона не відправляла. Через деякий час ОСОБА_2 їй зателефонував знову та повідомив, що клієнт виявив, що у цьому електронному листі написання адреси електронної пошти відрізняється від її на одну букву - її адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а у листі - ІНФОРМАЦІЯ_5, тобто букви змінені містами. Також потім з`ясувалося, що в електронних адресах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , яким усі її електронні листи направляються у копіях, також було змінено по одній букві. Всього клієнту було направлено 3 підробних листа - 30.05.2019 р. о 10.27 год., який містив вкладення із зміненими банківськими даними для оплати за продукцію згідно підготовленого нею рахунку від 29.05.2019 р. на вказану суму, зокрема пропонувалося сплатити суму за товар на рахунок у АТ «Кредит Дніпро», отримувачем платежу зазначено «Дамазо Мартинес С.Л. , ООО», а не ТОВ « Скляний Альянс» та 30.05.2019 р. о 02 год. 23 хв. і 31.05.2019 р. об 11 год.. 44 хв., в яких пропонувалося надати допомогу у пришвидченні оплати. Клієнт цей платіж не здійснив, оскільки засумнівалися у достовірності цих листів та зателефонували до представників підприємства. Напередодні цих подій була зламана електронна пошта Левандовського Д., якому також направляються у копіях її електронні листи, тому вважає, що на протязі певного часу невідомі особи могли мати доступ до усіх документів на його пошті та могли скопіювати її рахунок, реквізити якого, зокрема печатку підприємства, потім використали у підробленому листі. Після цього керівництвом ТОВ «Скляний Альянс» прийнято рішення про зміну паролів електронних адрес підприємства.

Вислухавши слідчого, прокурора, свідка, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, факт події вказаного кримінального правопорушення підтверджується витягом з кримінального провадження №12019040150000179 від 30.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 - ч.1 ст.190 КК України по факту замаху на заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ «Скляний Альянс», протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту свідків, копіями рахунку на оплату товарів № 6 від 29.05.2019 р., електронних листів від 29.05.2019 р., 30.05.2019 р. та 31.05.2019 р., згідно з якими з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 «SC ORION TEAM SERV » пропонувалося сплатити грошові кошти у розмірі 167400 євро на рахунок № НОМЕР_1 у АТ « Кредит Дніпро», отримувачем платежу зазначено «Дамазо Мартинес С.Л., ООО»,

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, інформація про те, на кого відкрито банківський рахунок №НОМЕР_1 , на який невстановленими особами пропонувалося підприємству «SC ORION TEAM SERV» здійснити перерахування грошових коштів, які належали до сплати ТОВ «Скляний Альянс» у розмірі 167 400 євро або 4 983 163 грн. за курсом НБУ 30.05.2019 р., місце та дату відкриття вказаного рахунку; дані про особу користувача рахунком; фото та відео матеріали на цю особу, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, які причетні до спроби заволодіння шляхом шахрайства вказаними грошовими коштами, та може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, надавши йому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Разом з тим, вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо історії вказаного рахунку; коли та які суми були зараховані та зняті з рахунку; фото та відео матеріалів по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку задоволенню не підлягають, оскільки вимоги клопотання в цій частині є неконкретними, зокрема не зазначено, за який саме період необхідні вказані дані та яким чином ця інформація стосується предмета доказування по справі.

Також не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення речей та документів, які містять інформацію, зазначену у клопотанні, оскільки для досягнення мети досудового розслідування по даній справі буде достатньо копій відповідних документів у печатному вигляді та копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Половому Євгенію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні банку «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», розташованому в м Києві, вул.Жилянська, буд. 32, код ЄДРПОУ 14352406 та містять інформацію про те на кого, де і коли був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , дані про особу користувача цього рахунку, фото та відеоматеріали на цю особу, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 04 липня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис А.А.Борцова