Постанова № 82194848, 05.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/520/6594/19

УХВАЛА

Іменем України

05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Гремалюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є.,

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Майоровим П.О.

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018162010000068 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018162010000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виконуючи окреме доручення співробітниками Управління СБУ в Одеській області встановлено окремі обставини функціонування протиправної схеми з привласнення коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

Зокрема, отримано дані, що 02.06.2003 року, на підставі договору № 16\06\02 та додатків до нього, укладених між Міністерством культури та мистецтв України та ТОВ «Фірма Будущее», останнє отримало виключні майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії, який містить понад 500 фільмів та є власністю держави. 65% виручених від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів, згідно умов договору та відповідних додатків до нього, ТОВ «Фірма Будущее» зобов`язалось перераховувати Міністерству культури.

Натомість, відображаючи в офіційній звітності співпрацю лише з деякими російськими компаніями ООО «Арт технологии» (м. Москва) та ООО «Экзекьютив Сервис» (м. Москва), ОСОБА_1 приховувала дійсні обсяги демонстрації кінофонду, співпрацюючи з невстановленими телерадіокомпаніями РФ, прокатними компаніями, в тому числі з громадянином РФ ОСОБА_2 - керівником ООО «Детский сеанс».

Отримуючи надприбутки від демонстрації вітчизняного кінематографічного надбання, засновник ТОВ «Фірма Будущее» ОСОБА_1 привласнювала їх, акумулюючи на рахунках підконтрольних офшорних компаній, відкритих у банку «Рижський інвестиційний банк», а саме:

1. CE Cinema Limited, reg НОМЕР_1 146277 (3 Kyriacou Matsi St., Roussos Limassol Tower, 6 th Floor, Office 6B, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2004 році.

2. Langarus ОСОБА_3 , reg НОМЕР_1 180333 (3 Kyriacou Matsi St., Roussos Limassol Tower, 6 th Floor, Office 6A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2006 році.

Обслуговує вказані рахунки представниця АТ «Рижський інвестиційний банк» громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_4 , без отримання в установленому порядку банківської ліцензії, підшукує серед мешканців м. Одеси потенційних клієнтів АТ «Рижського інвестиційного банку», яким пропонує повний пакет дистанційного обслуговування у вказаній банківській установі, що включає: відкриття на підставних осіб (номінальних власників) компаній в офшорних зонах, відкриття та обслуговування банківських рахунків в АТ «РІБ», виведення коштів за кордон.

Під час розслідування здобуті дані, що на підставі угоди №16/06/02 укладеної між Міністерством культури та мистецтв України та посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее», останніми отримано майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії який є власністю держави. Відповідно до умов угоди 65% отриманих від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів ТОВ «Фірма Будущее» зобов`язалось перераховувати Міністерству культури та мистецтв України. В той же час посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» приховані, як обсяги демонстрації кіно фонду так і отримані від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду кошти. Внаслідок зазначених протиправних дій, посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» привласнені державні грошові кошти в особливо великих розмірах, тобто що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, в ході досудового розслідування з метою проведення аналізу діяльності ТОВ «Фірма Будущее» за період з 02.01.2015 по 12.12.2018 на предмет перевірки стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди та посадових осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких можливо допущено порушення законодавства та завдано матеріальні збитки, недоотримання належних доходів державою, що сталися внаслідок порушення законодавства ТОВ «Фірма Будущее», шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб, розмір матеріальної шкоди (збитків) та недоотриманих доходів, яка визначається за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було скеровано відповідний лист з додатками у вигляді первинної бухгалтерської документації ТОВ «Фірма Будущее».

В ході виконання вказаного листа та проведення перевірки співробітниками вказаного органу було встановлено, що ТОВ «Фірма Будущее» за період з 02.01.2015 по 12.12.2018 мало фінансово-господарські взаємовідносини з наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_5 (ПНПП 1715903459);

ФОП ОСОБА_6 ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ (ПНПП 3341411115);

ФОП ОСОБА_7 ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА (ПНПП 2294008467);

ФОП ОСОБА_8 ВІКТОР ІВАНОВИЧ (ПНПП 2069012513);

ФОП ОСОБА_9 ДМИТРО БОГДАНОВИЧ (ПНПП 2904301557);

ФОП ОСОБА_10 ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ (ПНПП 2246320033);

ФОП ОСОБА_11 ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ (ПНПП 2771820499);

ФОП ХМЕЛЬНИЦЬКА ЄВГЕНІЯ НИКИФОРІВНА (ПНПП 1827821262);

ФОП ОСОБА_12 АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (ПНПП 1923310830);

НОСОВ В`ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ (ПНПП 2657518872);

ФОП ЛЕБЕДЄВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА (ПНПП 2559012023).

Установлено, що ФОП « ОСОБА_13 » є клієнтом АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та має наступні рахунки: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

Так, документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам за рахунками із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час.

Крім того, вказана інформація, використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки або про відсутність такого факту.

Також, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у "УкрСиббанк" (МФО 351005), неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися невстановленими особами під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через "УкрСиббанк" (МФО 351005), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення сповіщений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до змісту п.2 поданого клопотання, слідчий просив суд розглянути питання про надання доступу за його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом з тим, додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження є неякісними, такими, текст у яких є нечитабельним, мають локальні затемнення та прогалини, у зв`язку з чим їх зміст не може бути досліджений судом, та, відповідно, наведені слідчим за текстом клопотання доводи не підкріплені будь-якими доказами, що вказує на необґрунтованість клопотання слідчого та тягне за собою відмову у його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Майоровим П.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018162010000068 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.