Ухвала суду № 82179677, 02.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/7547/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управлі ння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме за місцем розташування очолюваної ним Державної служби геології та надр України, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16.

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , знайомою останнього ОСОБА_8 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ГанжоюВячеславомСергійовичем, директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_9 , директором ТОВ «Скайбіз» ОСОБА_10 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_11 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_15 , а також з іншими службовими особами з числа працівників Державної служби геології та надр України, які відносяться до категорія «А» і «Б» посад державної служби, Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури №7, Київської місцевої прокуратури №9, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, Печерського районного суду міста Києва, , організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" на суму 227590000 грн., а саме активами та капіталом ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_16 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_5 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_16 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_16 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_17 та в салоні власного автомобіля марки «Ренджровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_15 та його керівництва з Держгеонадр, а ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким чином заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме очолюваної ним Державної служби геології та надр України, що за розташована за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 на зайнятій посаді в Державній службі геології та надр України, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; документів щодо діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (матеріалів перевірок, актів, наказів тощо)а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки на якій виготовлялись (або зберігаються) акти, листи, накази, матеріали перевірок, особові справи, що стосуються ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", або їх дитектора ОСОБА_16 ; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка 16, на праві власності належить Державі Україна в особі Державної служби геології та надр України.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування та фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме за місцем розташування очолюваної ним Державної служби геології та надр України, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, відшукання та вилучення: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 на зайнятій посаді в Державній службі геології та надр України, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; документів щодо діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (матеріалів перевірок, актів, наказів тощо) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 .

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей, документів, грошових коштів, які зазначенні клопотанні є необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_43 , ОСОБА_4 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 у кримінальному провадженні №62019240000000181 на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме за місцем розташування очолюваної ним Державної служби геології та надр України, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 на зайнятій посаді в Державній службі геології та надр України, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; документів щодо діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (матеріалів перевірок, актів, наказів тощо) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 30 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя