YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 82161680, 03.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

03.06.2019

Номер справи

161/8838/19

Номер документу

82161680

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Справа № 161/8838/19

Провадження № 1-кс/161/4517/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М., при секретарі судового засідання Ярмолюк В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевича Юрія Богдановича, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевич Ю.Б., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - Ніценко В.О., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 юридична адреса вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № 1 АТ «ПУМБ», яке знаходиться за адресою в м. Луцьк, пр..Волі, 41, а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 ,

-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 ;

-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таке клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12019030010001273 від 10.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ «ПУМБ», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ «ПУМБ», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання просять задовольнити.

Приймаючи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Маркевича Юрія Богдановича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору, слідчому Маркевичу Юрію Богдановичу, а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Миколайчуку Андрію Ігоровичу у кримінальному № 12019030010001273, від 10.04.2019 року, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 юридична адреса вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № 1 АТ «ПУМБ», яке знаходиться за адресою в м. Луцьк, пр..Волі, 41, а саме: