Ухвала суду № 82156483, 10.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23250/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., в рамках кримінального провадження №42018100000000634, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000634 від 06.07.2018 року за фактом зловживання службовими особами Державної митної служби та Міністерства внутрішніх справ України щодо ввезення на територію України та поставки на облік на підставі підроблених документів службовими особами ТОВ «Шогун Україна» легкових автомобілів, що належали компанії «Concord American Autosales Inc», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 01.09.2007 року між компанією «Concord American Autosales Inc», зареєстрованою в м. Торонто, Канада, та ТОВ «Шогун Україна», код ЄДРПОУ 39870221, зареєстрованим у м. Києві, укладено договір поставки автомобілів.

Згідно цього договору компанія «Concord American Autosales Inc» закуповувала легкові автомобілі в Північній Америці, і відправляла їх через голландську фірму-посередника «КАФТ» до Німецького порту Бремеррхафен, з якого ТОВ «Шогун Україна» перевозила автомобілі транзитом через територію Німеччини та Польщі до України.

Слідчий вказує, що впродовж 2008-2009 років компанія «Concord American Autosales Inc» відправила для ТОВ «Шогун Україна» до Німеччини 122 легкових автомобілі без оригіналів технічних паспортів.

Однак, службові особи та працівники ТОВ «Шогун Україна» надавши компетентним органам Німеччини підроблені технічні паспорти на вище зазначені 122 легкових автомобілі, ввезли їх на територію України, провели розмитнення в органах Державної митної служби та здійснили первинну реєстрацію в міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділах Міністерства внутрішніх справ України, при цьому не розрахувавшись за них в повному обсязі з компанією «Concord American Autosales Inc» на суму 220 000 доларів США.

Генеральною прокуратурою України 05.03.2019 року на адресу Державної фіскальної служби України направлено вимогу, з проханням надати інформацію та документи, що стосуються ввезення на митну територію України вище зазначених транспортних засобів.

Державною фіскальною службою України листом від 19.03.2019 року № 15/99-99-18-02-01-16 та її представником адвокатом Мартіросян А.Г. без номера від 20.03.2019 року поінформовано Генеральну прокуратуру України про надання такої інформації та документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінальних правопорушень), осіб причетних до їх організації та вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які стосуються ввезення на митну територію України службовими особами та працівниками ТОВ «Шогун Україна» на підставі підроблених документів легкових автомобілів, в тому числі які зберігаються в архіві Державної фіскальної служби України, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах. Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню, а також необхідні для виявлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, використання їх під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, слідчий зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах

будуть використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування наявності в діях службових осіб та працівників ТОВ «Шогун Україна» порушень вимог законодавства під час ввезення на митну територію України транспортних засобів.

Встановлено, що Державна фіскальна служба України (код ЄДРПОУ 39292197), займає приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000634 від 06.07.2018 року за фактом зловживання службовими особами Державної митної служби та Міністерства внутрішніх справ України щодо ввезення на територію України та поставки на облік на підставі підроблених документів службовими особами ТОВ «Шогун Україна» легкових автомобілів, що належали компанії «Concord American Autosales Inc», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197), що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018100000000634.

В частині надання тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 42018100000000634 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., заступнику начальника цього відділу Цилюрику О.А., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюку І.В., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області

Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е., тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі які містять конфіденційну інформацію та перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197), що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, в тому числі в електронному вигляді, документів щодо ввезення на митну територію України наступних транспортних засобів:

№ Рік Назва Марка VIN-код випуску авто

1 2009 Toyota Camry НОМЕР_1

2 2009 Toyota Camry НОМЕР_20

3 2009 Toyota Camry НОМЕР_21

4 2009 Toyota Camry НОМЕР_22

5 2009 Toyota Camry НОМЕР_23

6 2009 Toyota Camry НОМЕР_24

7 2009 Toyota Camry НОМЕР_25

8 2008 Toyota Sequoia НОМЕР_26

9 2008 Toyota RAV-4 НОМЕР_2

10 2009 Toyota Camry НОМЕР_27

11 2009 Toyota Camry НОМЕР_28

12 2009 Toyota Camry НОМЕР_29

13 2009 Toyota Camry НОМЕР_30

14 2009 Toyota Camry НОМЕР_31

15 2009 Toyota Camry НОМЕР_32

16 2009 Toyota Camry НОМЕР_33

17 2008 Toyota Camry НОМЕР_34

18 2008 Toyota Camry НОМЕР_35

19 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_36

20 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_3

21 2009 Toyota Camry XLE НОМЕР_37

22 2008 Toyota Camry Solara НОМЕР_38

23 2009 Toyota Camry XLE НОМЕР_39

24 2008 Honda Accord EXL НОМЕР_40

25 2009 Toyota Camry НОМЕР_41

26 2009 Toyota Camry НОМЕР_42

27 2009 Toyota Camry НОМЕР_43

28 2009 Toyota Camry НОМЕР_44

29 2008 Toyota Avalon НОМЕР_45

30 2008 Toyota Avalon НОМЕР_46

31 2008 Mazda CX7 НОМЕР_47

32 2008 Honda Accord НОМЕР_48

33 2008 Porsche Cayenne НОМЕР_49

34 2008 Porsche Cayenne НОМЕР_4

35 2009 Toyota Camry НОМЕР_50

36 2009 Toyota Camry НОМЕР_51

37 2009 Toyota Camry НОМЕР_52

38 2008 Mazda CX7 НОМЕР_53

39 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_54

40 2009 Toyota Camry НОМЕР_55

41 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_56

42 2009 Toyota Camry НОМЕР_57

43 2009 Toyota Camry НОМЕР_58

44 2009 Toyota Camry НОМЕР_59

45 2009 Toyota Camry НОМЕР_60

46 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_61

47 2008 Toyota Highlander НОМЕР_62

48 2009 Toyota Camry НОМЕР_63

49 2008 Mazda CX7 НОМЕР_5

50 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_6

51 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_7

52 2008 Toyota RAV4 НОМЕР_8

53 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_9

54 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_10

55 2008 Toyota Tundra 4x4 НОМЕР_64

56 2008 Honda Accord НОМЕР_65

57 2008 Honda Accord НОМЕР_66

58 2008 Toyota Avalon НОМЕР_67

59 2008 Toyota Avalon НОМЕР_68

60 2009 Toyota Camry НОМЕР_69

61 2008 Honda Accord НОМЕР_70

62 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_11

63 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_12

64 2009 Toyota Camry НОМЕР_71

65 2008 Toyota Camry НОМЕР_72

66 2008 Toyota Camry НОМЕР_73

67 2008 Mazda CX7 НОМЕР_74

68 2008 Mazda CX7 НОМЕР_75

69 2008 Honda Accord НОМЕР_76

70 2009 Toyota Camry НОМЕР_77

71 2009 Toyota Camry НОМЕР_78

72 2009 Toyota Camry НОМЕР_79

73 2008 Honda Accord НОМЕР_80

74 2008 Honda Accord НОМЕР_81

75 2008 Mazda CX7 НОМЕР_82

76 2008 Toyota Sequoia НОМЕР_83

77 2008 Yamaha НОМЕР_84

78 2007 Toyota Camry НОМЕР_85

79 2008 Honda CR V НОМЕР_86

80 2008 Toyota Highlander НОМЕР_87

81 2008 Honda Civic НОМЕР_88

82 2008 Toyota Solara Cnvrtble НОМЕР_89

83 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_90

84 2008 Toyota Accord НОМЕР_91

85 2008 Toyota Highlander НОМЕР_92

86 2008 Toyota Highlander НОМЕР_93

87 2008 Honda Accord НОМЕР_94

88 2008 Toyota RAV4 НОМЕР_95

89 2008 Toyota Camry Hybrid НОМЕР_96

90 2008 Toyota Highlander НОМЕР_97

91 2008 Toyota Tundra НОМЕР_98

92 2008 Toyota Tundra НОМЕР_99

93 2008 Toyota Camry Hybrid НОМЕР_100

94 2008 Toyota Highlander НОМЕР_101

95 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_13

96 2008 Toyota Tundra 4x4 НОМЕР_102

97 2008 Toyota Tundra 4x4 НОМЕР_103

98 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_14

99 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_15

100 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_16

101 2008 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_17

102 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_18

103 2008 Toyota Highlander LTD НОМЕР_19

104 2008 Toyota Camry НОМЕР_104

105 2008 Toyota Camry НОМЕР_105

106 2008 Toyota Camry НОМЕР_106

107 2007 Toyota Camry НОМЕР_107

108 2008 Toyota Camry НОМЕР_108

109 2008 Toyota Camry НОМЕР_109

110 2008 Toyota Tundra НОМЕР_110

111 2008 Toyota Tundra НОМЕР_111

112 2007 Toyota FJ Cruiser НОМЕР_112

113 2007 Toyota Camry НОМЕР_113

114 2007 Toyota Camry НОМЕР_114

115 2007 Toyota Camry НОМЕР_115

116 2007 Toyota Sequoia НОМЕР_116

117 2007 Toyota Camry НОМЕР_117

118 2007 Toyota Camry НОМЕР_118

119 2007 Toyota Camry НОМЕР_119

120 2008 Toyota Camry НОМЕР_120

121 2008 Toyota Camry НОМЕР_121

122 2008 Toyota Tundra НОМЕР_122.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук