Ухвала суду № 82156491, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23440/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Л.О. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по 22.05.2019 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку, в тому числі, заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (якщо такий складався); документів, які надавались особою до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ «Приват-Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 року по 05.11.2018 року, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18, ОСОБА_26, ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на загальну суму 20905795 грн. 30 коп., що становить особливо великий розмір.

Згідно показань потерпілих у кримінальному провадженні, у різний період часу протягом 2016-2018 років із закордонних номерів їм телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії Trade12 та HQbroker. Під час розмови вони пропонували одержання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2.

За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсах та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети). В подальшому, потерпілі завантажували та інсталювали на свої комп`ютери запропоноване програмне забезпечення: торговий термінал (платформа) MetaTraider 4 (МТ4). Процес налаштування програмного забезпечення здійснювався представниками компаній, з використанням програми team viewer, за допомогою якої вони отримували повний доступ до комп`ютеру потерпілого.

За отриманими відомостями з Державної служби фінансового моніторингу України за період часу з 24.05.2016 року по 04.11.2016 року, з рахунків Exo Capital Markets LTD (місцезнаходження Маршалові Острови), відкритих у Lovcen Banka AD Podgorica Montenegro (МФО LOVBMEPG), переказано кошти на українські рахунки ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Ощадбанк» (МФО 352457) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), на загальну суму 0,45 млн. грн., з призначенням платежів: «зарахування коштів»; «переказ коштів»; «бонус».

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунків по 22.05.2019 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунків, в тому числі, заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (якщо такий складався); документів, які надавались особою до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018160470000733 дозвіл на тимчасовий доступ до щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по 22.05.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку, в тому числі, заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (якщо такий складався); документів, які надавались особою до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/23440/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідія Олександрівна

Копія - АТ КБ «Приват-Банк»

21.05.2019 року