Ухвала суду № 82156479, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24034/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка Андрія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Прокурор зазначає, що в рамках зазначеного провадження, під час досудового розслідування установлено перелік основних контрагентів-замовників ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851), що перераховували в його адресу грошові кошти, зокрема:

КП «ШЛЯХРЕМБУД» (ЄДРПОУ 03359182, адреса: 61004, Харківська обл., місто Харків, вул. Москалівська, 20),

КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» (ЄДРПОУ 30441902, адреса: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА),

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227, адреса: 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 25),

КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЄДРПОУ 02071205, адреса: 61022, Харківська обл., місто Харків, Майдан Свободи, 4),

КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 32168454, адреса: 61001, Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, 15 Б),

ДП «МТП"ЮЖНИЙ» (ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Одеська обл., місто Южне, вул. Берегова, 13),

КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 31557119, адреса: 61037, Харківська обл., місто Харків, вул. Мефодіївська, 11),

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21457519, адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8),

КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547, адреса: 61033, Харківська обл., місто Харків, вул. Саперна, 10 А),

КП «ХАРКІВ-СИГНАЛ» (ЄДРПОУ 35586054, адреса: 61012, Харківська обл., місто Харків, вул. Чоботарська, 6).

Посилаючись на вказані обставини, прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських (фінансово-господарських) документів про господарські взаємовідносини ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851) із КП «ШЛЯХРЕМБУД» (ЄДРПОУ 03359182), КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» (ЄДРПОУ 30441902), ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227), КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЄДРПОУ 02071205), КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 32168454), ДП «МТП"ЮЖНИЙ» (ЄДРПОУ 04704790), КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 31557119), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21457519), КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547), КП «ХАРКІВ-СИГНАЛ» (ЄДРПОУ 35586054), зокрема договорів (угод), додатків до них, кошторисів, видаткових накладних, актів приймання-передавання товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур (рахунків на оплату), платіжних доручень (банківських виписок) про проведені розрахунки, податкових накладних, а також відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості у вказаних підприємств із ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+», з можливістю їх вилучення у копіях. Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств. Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП «ШЛЯХРЕМБУД» (ЄДРПОУ 03359182), КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» (ЄДРПОУ 30441902), ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227), КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЄДРПОУ 02071205), КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 32168454), ДП «МТП"ЮЖНИЙ» (ЄДРПОУ 04704790), КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 31557119), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21457519), КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547), КП «ХАРКІВ-СИГНАЛ» (ЄДРПОУ 35586054).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - Демі Олександру Вікторовичу, Ревері Максиму Сергійовичу, Сміяну Павлу Олександровичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

КП «ШЛЯХРЕМБУД» (ЄДРПОУ 03359182, адреса: 61004, Харківська обл., місто Харків, вул. Москалівська, 20),

КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» (ЄДРПОУ 30441902, адреса: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА),

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227, адреса: 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 25),

КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЄДРПОУ 02071205, адреса: 61022, Харківська обл., місто Харків, Майдан Свободи, 4),

КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 32168454, адреса: 61001, Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, 15 Б),

ДП «МТП"ЮЖНИЙ» (ЄДРПОУ 04704790, адреса: 65481, Одеська обл., місто Южне, вул. Берегова, 13),

КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 31557119, адреса: 61037, Харківська обл., місто Харків, вул. Мефодіївська, 11),

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21457519, адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8),

КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547, адреса: 61033, Харківська обл., місто Харків, вул. Саперна, 10 А),

КП «ХАРКІВ-СИГНАЛ» (ЄДРПОУ 35586054, адреса: 61012, Харківська обл., місто Харків, вул. Чоботарська, 6),

з можливістю вилучення їх у копіях, а саме до первинних бухгалтерських (фінансово-господарських) документів про господарські взаємовідносини із ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851), зокрема договорів (угод), додатків до них, кошторисів, видаткових накладних, актів приймання-передавання товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур (рахунків на оплату), платіжних доручень (банківських виписок) про проведені розрахунки, податкових накладних, а також відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості указаних підприємств із ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+», за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурор Павчуку С.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук