Ухвала суду № 82124780, 29.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10687/19

Провадження № 1-кс/752/5317/19

У Х В А Л А

Іменем України

29.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

заучастю секретаря ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000242 від 13.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати йому дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.03.2019 до слідчого управління ГУ НП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 із заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно нього, а саме про те, що упродовж 2011-2012 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого було встановлено, шо приблизно у 2000 році він познайомився із ОСОБА_6 , який на той час займався підприємницькою діяльністю, пов`язаною, з реалізацією хлібобулочних виробів та інших продуктів харчування. На той час вони підтримували товариські відносини. Спілкування носило виключно особистий характер, будь-яких спільних бізнес-проектів до певного часу не було. Такий формат спілкування продовжувався приблизно до 2011 року, до моменту коли ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією спільного бізнес-проекту. Приблизно восени 2011 року ОСОБА_6 звернувся із пропозицію вкласти гроші у підприємство по переробці та збагаченню залізної руди, яке знаходиться в Індії. Мова йшла про придбання в індійському штаті Оріса родовища із запасами залізної руди, будівництво на цій території виробничого комплексу по переробці залізних руд та подальшої реалізації цієї руди до КНР. Приблизно у той же час ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_5 із своїм товаришем ОСОБА_8 , якого представив як людину, яка має великий досвід успішної роботи у сфері виробництва та реалізації такої сировини. Шай, є громадянином Ізраїлю, який проживає на території України. Скосар разом із ОСОБА_9 дуже переконували в успішності та прибутковості даного проекту, розписували зріст вартості залізної руди, великий попит на неї у країнах Азії, запевняли, що забезпечать усе власними силами, а ОСОБА_5 потрібно лише вкласти гроші у цей проект. Зважаючи на те, що протягом десяти років підтримувались дружні відносини із ОСОБА_6 та не було негативної інформації щодо нього, ОСОБА_5 і погодився на пропозицію ОСОБА_6 вкласти гроші в його проект. З початку розмов за цей інвестиційний проект ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначали, що фінансування з їх боку не буде, вони будуть лише займатися реалізацією проекту та керівництвом. Всі деталі з вказаного приводу вони надали керівнику юридичної служби ОСОБА_5 - ОСОБА_12 , з метою забезпечення правових питань, на що вони погодились. Пізніше ОСОБА_12 повідомила, що фактично на їх першу зустріч ОСОБА_13 приніс проекти розпорядчих документів, для реалізації проекту за його словами необхідно було придбати готову кіпрську офшорну компанії OMELO INTERNATIONAL LTD, у якій уставні долі будуть розподілені наступним чином 70% буде належати ОСОБА_5 , 30% належати ОСОБА_6 . Вказана компанія за його задумом мала придбати 99,99% акцій індійської компанії H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED, якій належать права або у неї в довгостроковій оренді знаходяться родовища залізної руди, що розташовані за адресою: India, ОСОБА_14 , Sundergarh Region, Koira city. Також слід відмітити, що прізвище ОСОБА_15 в установчих документах компанії H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED не фігурувало, будь-яких документів, які б закріплювали його роль в проекті з юридичного боку, зокрема, посада, частка, партнерство та ін. не було.

У листопаді 2011 року, точніше 11 листопада була придбана кіпрська компанія OMELO INTERNATIONAL LTD, вказану компанію запропонував безпосередньо Шай. У цій компанії ОСОБА_5 належало 70%, ОСОБА_6 30%. Інших учасників чи бенефіціарів у компанії OMELO INTERNATIONAL LTD не було. Придбання відбувалось шляхом обміну відповідними документами, з мого боку цим питанням, зокрема юридичним забезпеченням, займалась ОСОБА_12 та її підлеглий ОСОБА_16 , з іншого боку ОСОБА_13 та його підлегла ОСОБА_17 , яка була помічником ОСОБА_18 . Придбання компаній OMELO INTERNATIONAL LTD та H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED відбувались майже одночасно. Ще раз хочу зазначити, що усіма питаннями, пов`язаними з індійською стороною займався переважно ОСОБА_11 та його помічниця ОСОБА_17 , жодної іншої особи з того боку я не знав, так саме як і ОСОБА_12 та ОСОБА_19 . Шай у своїх розмовах постійно виявляв свою досвідченість в питаннях виробництва, застосовував відповідну термінологію, проте, звідки він знайшов індійську компанію, через яких людей невідомо, так саме, яким чином до цього стоїть ОСОБА_6 , який позиціонував себе як компаньйон та партнер Шая. Індійську компанію H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED було придбано 27 жовтня 2011 року шляхом перерахування на банківські рахунки фізичних осіб, резидентів Індії, сум близько 539 084 (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч вісімдесят чотири долари США) та суми у розмірі 500 730 (п`ятсот тисяч сімсот тридцять доларів США) на рахунок H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED, згідно з умовами договору, тобто загальна сума, що була виплачена в рамках договору була 1 039 814 (один мільйон тридцять дев`ять тисяч вісімсот чотирнадцять доларів США).

Після перерахування коштів на придбання компанії, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 розпочали видимість бурхливої діяльності, хоча жодного практичного результату вони не надали, проте, розпочалися постійні вимоги фінансування проекту, за їх словами на проектування, оплату праці інженерів, перельоти до Індії, зарплатня юристам, аудиторам та ін. Всього за попередніми домовленостями необхідно було вкласти у даний бізнес-проект не менше 3 млн. доларів США. Також необхідно зазначити, що придбання компанії ОСОБА_20 &SUPPLIERS PRIVATE LIMITED компанією OMELO INTERNATIONAL LTD було здійснено без переоформлення на мене та ОСОБА_10 права володіння останньою, це було зроблено пізніше, у листопаді 2011 року.

Після придбання компанії ОСОБА_20 &SUPPLIERS PRIVATE LIMITED за безготівковий розрахунок, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почали отримувати під виглядом фінансування проекту готівкові грошові кошти, зокрема за їх словами, на «вирішення різних питань» для подальшого функціювання компанії H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED, в тому числі додаткової готівки для акціонерів, робітників та інших поточних питань. Готівкові грошові кошти від ОСОБА_5 отримував у переважній більшості ОСОБА_6 , хоча з їх поведінки чітко вбачалось, що вони охоплені єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами, розподіливши ролі, зокрема ОСОБА_6 користуючись дружніми відносинами переконував у прибутковості проекту та майбутніх заробітках, а ОСОБА_11 займався забезпеченням зовнішнього «антуражу» проекту, щоб він виглядав достовірно. Всього за період з жовтня 2011 по 12 грудня 2012 року особисто ОСОБА_6 отримав від мене готівкою 1 млн. 595 тис. доларів США, траншами: 340 тис., 400 тис., 150 тис., 150 тис., 310 тис., 170 тис., 50 тис. Будь-яких документів, які б підтверджували витрату цих готівкових коштів на реалізацію проекту будівництва заводу ані ОСОБА_10 ані ОСОБА_11 не надавали. На словах ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомляли, що організували діяльність офісу, найняли працівників, забезпечили охорону майбутнього заводу та руднику, витрачають гроші на оренду транспортних засобів, виплати менеджменту, та ін., тобто на словах виконали вже багато роботи і проект реалізується як планувалось.

З 14 по 21 квітня 2012 року Індію відвідали ОСОБА_16 та ще хтось з працівників з метою пересвідчитись у плановому виконанні робіт про які розповідали ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , співставити витрати з виконаними роботами. Проте, під час відвідування території майбутнього заводу з`ясувалось, що даний бізнес проект це лише територія десь в джунглях, яка розташована від «управлінського офісу» на відстані 450 кілометрів, дорога до об`єкту та повернення займає близько 24 годин, на вказаній території дуже багато терористичних груп, переміщення без озброєної охорони неможливо. Ніяких робіт не ведеться, запрошені для проектування інженери ніяких робіт не виконують, постійно перебувають у готелі, величезні затрати на утримання офісів, проблеми з отриманням екологічної ліцензії та інших дозвільних та установчих документів, відсутність електроенергії та води та ін. Одне тільки підведення електроенергії для майбутнього проекту потребує інвестицій у сумі як мінімум 1 млн. доларів США, а розрахунковий час запуску фабрики не раніше ніж через 18 місяців при відсутності будь-яких інших ускладнень.

По приїзду ОСОБА_5 доповіли про реальний стан справ, про те, що вкладені грошові кошти ніяким чином не відповідають виконаним роботам. Задавши з цього приводу питання ОСОБА_6 , на що останній запевнив, що все іде по плану, є певні об`єктивні складнощі, вони пов`язані зі специфікою регіону, усі питання вирішуються, ОСОБА_13 усе тримає під контролем.

13.03.2019 в якості свідка допитано дружину ОСОБА_5 ОСОБА_21 , яка підтвердила показання свого чоловіка, та повідомила, що ОСОБА_6 на даний час проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того повідомила, що даний будинок оформлений на матір дружини ОСОБА_6 ОСОБА_22 , однак остання є лише номінальним власником, оскільки не має грошових коштів та доходів для того щоб придбати будинок, ринковою вартістю більше 2 млн доларів США.

14.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_23 , який відвідував Індію для перевірки роботи по проекту заводу з видобутку залізної роди, в який вклав свої грошові кошти ОСОБА_5 . Під час відвідування вказаного проекту в Індії ОСОБА_23 зібрав наступну інформацію: у компанії H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED існує 2 офіси та 1 фабрика, 1 офіс знаходиться в Бхубнванешвар. Приблизні витрати на утримання 1 офісу становлять: 8850-9200 доларів США на місяць (оренда, персонал, транспортні засоби, заробітні плати). 2 офіс знаходиться в м. Калькута, який займався трейдінгом (торгівлею). Приблизні витрати на утримання 2 офісу становлять: 15000-16 000 доларів США на місяць (оренда, персонал, транспортні засоби, заробітні плати). Фабрика знаходиться в 450 км. від Бхубнванешвар, на якій працює 11 робітників. Приблизні витрати 2500 доларів США на місяць (заробітна плата, електрика, їжа та ін.). Під час відвідування безпосередньо фабрики з видобутку залізної руди було виявлено старе обладнання, яке не могло по суті виконувати свої функції, та потребували обов`язкового оновлення та модернізації. Під час інспектування вказаної фабрики було також виявлено групу людей які робити вигляд роботи. Аналогічна «трудова» діяльність видимості роботи була і у офісах, тобто була відсутня. Виходячи із побаченого в Індії ОСОБА_23 пояснив, що всі вказані грошві кошти, які надавав ОСОБА_5 . ОСОБА_6 не знаходили цільового призначення у запропонованому бізнесі Скосаря, та витрачалися невідомо як, оскільки були заборгованості по заробітній платі працівникам, незважаючи на те, що кошти надавалися завчасно.

Встановлено, що фактично ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_24 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися предмети і документи щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами ОСОБА_5 , які можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 713, 1 кв. м., на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 .

Також, відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:05:099:009, на якій розташований вказаний житловий будинок, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

З огляду на викладене в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 та інших житлових та нежитлових приміщення розташованих на прибудинковій території даного будинку, можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий також вказує, що відшукуванні речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому дослідженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи можуть знаходитися у вказаному приміщенні, що дає підстави для надання слідчого дозволу на проведення обшуку, оскільки відомості які містяться у вказаних речах і документах необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100000000242 від 13.03.2019, оперативному підрозділу за дорученням слідчих яких включено до групи слідчих, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 та інших житлових і нежитлових приміщення, розташованих на прибудинковій території даного будинку на земельній ділянці з кадастровим номером 3223155400:05:099:009, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: оригіналів та копій документів щодо придбання компаній H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED та OMELO INTERNATIONAL LTD; документів щодо інвестування в бізнес-проект переробного заводу залізної руди в штаті Оріса Індія; документів щодо отримання грошових коштів, наданих в позику ОСОБА_5 ; документів щодо перерахунку грошових коштів на утримання офісів та персоналу, робітників компанії H.L. TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITE; інших документів, які підтверджують боргові відносини між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо інвестування коштів в бізнес-проект на території Індії; комп`ютерної техніки, електронних носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), чорнових записів та інших документів зі зразками підпису і почерку ОСОБА_6 , а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя