Ухвала суду № 82087993, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19717/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Золотарьова К.А., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в порядку виконання запиту № 04/10-1 5-2074 від 25 лютого 2019 року компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00055-17, за ознаками злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням і легалізацією майна, придбаного злочинним шляхом, передбачених частиною 1 статті 189і та частиною 1 статті 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, яке розпочато 24 листопада 2017 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор Золотарьов К.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України виконується запит № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00055-17, за ознаками злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням і легалізацією майна, придбаного злочинним шляхом, передбачених частиною 1 статті 189і та частиною 1 статті 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, яке розпочато 24.11.2017.

В ході виконання запиту, на підставі отриманих матеріалів, установлено, що Управління превенції відмивання грошей отримало інформацію про те, що ОСОБА_1 в філіях банку АТ «Шяулю Банкас» намагався розміняти приблизно 1 100 000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітникам банку ОСОБА_1 пояснив, що ці кошти належать його знайомому ОСОБА_3 , який проживає в Харкові, в Україні. На питання про те, як гроші були перевезені через кордон, він відповів, що гроші завжди зберігалися в сейфі у Вільнюсі.

23.11.2017 ОСОБА_1 поміняв 700 000 євро в різних філіях АТ «Шяулю Банкас», в майбутньому він мав намір поміняти гроші, що залишилися. Під час досудового розслідування встановлено, що він працює в ЗАТ «Hanna LT». За даними «Sodra», в 2017 році виплати склали приблизно 12 євро на місяць. За даними Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки, ОСОБА_1 декларував доходи на суму 3013 євро, які пов`язані з трудовими відносинами.

24.11.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, співробітники Вільнюського окружного управління Служби з розслідування фінансових злочинів отримали інформацію про те, що ОСОБА_1 прибув до філії банку «Шаулю Банкас», який розташований за адресою: вулиця Жемінос 18-1 А, Вільнюс, де розміняв суму 150000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів відреагували на отриману інформацію і відразу ж прибули до філії банку «Шяулю Банкас», де затримали ОСОБА_1 та інших осіб, які перебували з ним в автомобілі - ОСОБА_5 , громадянина України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Далі, компетентними органами Литовської Республіки, під час обшуків 24.11.2017-27.11.2017 вилучено 1372145 євро і 33150 доларів США.

Також, компетентними органами Литовської Республіки, під час досудового розслідування був допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що більша частина грошей, які були вилучені під час обшуків, належать ОСОБА_9 , а приблизно 145 000 євро належать особисто йому, які він отримав за продане нерухоме майно в Україні. Ці кошти, і кошти, які належать ОСОБА_9 , він один або разом зі своїми батьками невеликими частинами протягом тривалого періоду перевозив під час поїздок до Литви.

Крім того, свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час допиту пояснила, що їй належить найбільша частина коштів, у сумі приблизно 1 300 000 євро, які були вилучені під час обшуків. Згідно показань свідка ОСОБА_9 вказані грошові кошти вона отримала в результаті законної діяльності в Україні: частину від продажу нерухомого майна, а іншу частину від виплати їй дивідендів від її підприємств в Україні. Також свідок пояснила, що вказані грошові кошти вона, її чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 і її сімейний адвокат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також її друг ОСОБА_13 , без перевищення дозволеної суми, яка підлягає декларації при перетині українського кордону, привезли до Литовської Республіки. Також вона зазначила, що в даний час вони з чоловіком розлучилися, а він страждає від психічного розладу.

На підставі інформації отриманої під час досудового розслідування вказаної справи, у компетентних органів Литовської Республіки виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення наявності чи відсутності банківських операцій за рахунками, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення походження вищевказаних коштів.

У зв`язку з цим, компетентними органами Литовської Республіки, 02.01.2019 винесено постанову про ознайомлення з документами (інформацією), яка міститься на рахунках відкритих у банківських установах на території України, та належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, компетентні органи Литовської Республіки звернулися до Генеральної прокуратури із запитом про надання міжнародної правової допомоги № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 у кримінальній справі № 02-6-00055-17, з проханням витребувати у визначених банківських установах інформацію щодо операцій на рахунках, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з моменту їх відкриття до 31.12.2018.

З метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УКРСОЦБАНК», а також отримати їх копії.

Так, необхідно встановити, чи відкривала та використовувала рахунок № НОМЕР_1 у АТ «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_9, а всі документи стосовно його відкриття та використання на даний час знаходяться у вказаному банку за адресою:м . Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в ході проведення заходів передбачених розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України, а саме надання міжнародної правової допомоги, в рамках виконання запиту компетентного органу іноземної держави, виконання слідчих та процесуальних дій необхідно проводити відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки, виконання слідчої дії, а саме отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, відповідно до ст.ст. 561, 562 КПК України, можливо тільки зі спеціального дозволу - ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 545, 554, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Шепетуну Анатолію Анатолійовичу, Зінченку Євгену Петровичу та Зюзю Олександру Сергійовичу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, а саме до:

1.1.документів, на підставі яких АТ «УКРСОЦБАНК» було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 ;

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;

1.3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;

1.4.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

1.5.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 31.12.2018, а також можливість вилучити завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19717/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Золотарьову К.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець