Ухвала суду № 82052156, 28.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3301/19

ун. № 759/9689/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Бабич Н.Д., при секретарі Котляр Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Стрижевського Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003620 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Стрижевський Д.І. із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003620 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що в період часу з вересня 2018 року по теперішній час працівники ТОВ "Фінансова компанія СІТІ Фінанс", ЄРДПОУ 39508708, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , під погрозами насильства та фізичної розправи вимагають грошові кошти від ОСОБА_6

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила що, 09.07.2013 року між нею та ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, юридична адреса: АДРЕСА_1 ,було укладено договір №338335900591436 про відкриття та обслуговування поточного рахунка (отримання кредиту) на загальну суму 40 000 грн., із кінцевим періодом кредитування до 08.07.2015 року. Однак, у зв`язку із затриманням заробітної плати в період часу із січня по березень 2015 року, сплачувати вищевказаний кредит вона не мала змоги тривалістю близько двох-трьох місяців. Після чого, приблизно на початку вересня 2015 року, вона разом із своїм представником, адвокатом ОСОБА_7 , прийшла до відділу ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, з метою часткового погашення кредиту, однак посадові особи ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, повідомили їй, що вона повинна сплатити повну суму кредиту за раз, оскільки, банк знаходиться в процесі ліквідації. На що вона, в свою чергу повідомила про те, що не має всієї суми для погашення кредиту, у відповідь на це посадові особи ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, повідомили, що вони звертатимуться до суду.

В подальшому, Дніпровським районним судом міста Києва, було винесено рішення №755/12800/15ц від 01.04.2016 року, відповідно до якої стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, заборгованість за договором №338335900591436 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з оформленням платіжної картки від 09 липня 2013 року, в сумі 64 176 (шістдесят чотири тисячі сто сімдесят шість) гривень 72 (сімдесят дві) копійки. Однак, представниками ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, на підставі вказаного рішення суду не було оформлено відповідного виконавчого листа.

Після чого, приблизно із кінця вересня 2018 року ОСОБА_6 на абонентський номер мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_1 почали надходити телефонні дзвінки від раніше невідомих їй чоловіків, які представлялись працівниками «колекторського агентства» ТОВ «Фінансова компанія» «СІТІ ФІНАНС», код ЄРДПОУ 39508708, які повідомили їй, що викупили її борг ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ЄРДПОУ 1935789, на що вона повідомила про те, що погоджується на виплату боргу у відповідності до чинного законодавства України через виконавче провадження. Однак, останні продовжували час від часу їй телефонувати із погрозами фізичною розправою та насильства у разі несплати боргу на їх вимогах.

Дані телефонні дзвінки із погрозами надходять ОСОБА_6 по теперішній час із абонентських номерів мобільних операторів: "Київстар": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , "лайфселл": НОМЕР_7 , МТС НОМЕР_8 , НОМЕР_9

В ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів, НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_4 ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , яка користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, щодо мобільного номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_1 для під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2018 по 00 годину 10 хвилин 22.05.2019.

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Стрижевський Д.І. в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими доказами доведено, що без вилучення в оригіналі вказаних вище документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Стрижевського Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003620 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пакулко Олександру Олександровичу, Сахно Максиму Анатолійовичу, Стрижевському Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до документації ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2018 по 00 годину 10 хвилин 22.05.2019 року, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бабич Н.Д.