YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 82049188, 29.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

29.05.2019

Номер справи

461/909/19

Номер документу

82049188

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/4608/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів – прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бруцяком Н.Р. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні колишнього директора ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, та провести їх вилучення в свідка ОСОБА_2

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі особи у володінні якої перебувають речі і документи; клопотання підтримав просив задовольнити.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ОСОБА_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 підвалами АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_5 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації Замфір О.М. зареєстрував за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_7 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

– об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 – квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_9 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Рачинська І.Я. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_10 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_10 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_11 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_12 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 - квартира АДРЕСА_5 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 6318946101 - квартира АДРЕСА_5 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Павловська Г.О. зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_13 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище об`єкти нерухомого майна за адресою: місто Львів АДРЕСА_6 .Андрія Мельника, перебувають у приватній власності ОСОБА_13 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_7 в м.Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України – статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище перелічені фізичні особи, які ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Більше того, проведеним аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено інші операції з реєстрації за ТзОВ «Фірма «Техноком» права власності на інші об`єкти нерухомості належні ТОВ «Фірма «Елва», ПВК «БАН», КП «ДПБК Дніпро», ПП «Валта», ПП «Анд-Сервіс» в аналогічний спосіб, а саме на підставі актів прийому-передачі їх до статутного капіталу даного товариства за період 1999-2018 років.

З`ясовано, що впродовж 2003-2011 років директором ТзОВ «Фірма «Техноком» працював Марченко Є.А. Останній також працював на посаді головного бухгалтера вище вказаного товариства як на час виготовлення підроблених актів приймання-передачі вище вказаного нерухомого майна потерпілих до статутного капіталу товариства, та їх використання при перереєстрації права власності на ці об`єкти нерухомості з метою незаконного заволодіння ними, так й по нині працює на цій посаді. Згідно відомостей, отриманих з ГУДФС у Дніпропетровській області, він і по теперішній час працює головним бухгалтером даного товариства.

У той же час ОСОБА_3 категорично заперечив факт своїх трудових відносин із ТзОВ «Фірма «Техноком» впродовж 2011-2019 років. Він пояснив, що у 2011 році вийшов зі складу учасників даного товариства. З того та по теперішній час він не є засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у м. Львові по вул. Богдана Хмельницького, 123, АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 та 5 НОМЕР_1 , йому також не відомі.

Натомість, ОСОБА_3 на підтвердження своїх слів надав органу досудового розслідування копії актів приймання-передачі уставних документів та первинної документації.

Згідно отриманої інформації, з 02.10.2017 по теперішній час директором ТзОВ «Фірма «Техноком» є ОСОБА_2 , який будучи допитаним як свідок показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства, яке йому не відоме. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва – місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ «Фірма «Техноком». ОСОБА_2 нічого не відомо про те хто, коли, ОСОБА_14 , за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданого товариства. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у м. Львові по вул. Богдана Хмельницького, 123, АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 та 5 АДРЕСА_7 , йому також не відомі.

А тому, у ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні колишнього директора ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-оригіналів актів приймання-передачі уставних документів та первинної документації, датованих без числа, 2011 роком та складених між директорами ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 ; заяви учасника ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_3 (частка 33,3%) про вихід зі складу учасників даного товариства, посвідчені 07.06.2011 державним нотаріусом Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 Сергієм Васильовичем;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 та інших посадових (службових) осіб ТзОВ «Фірма «Техноком», а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також усіх печаток та штампів ТзОВ «Фірма «Техноком» за період 1999 - 2011 років;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій установчих (в усіх редакціях) та реєстраційних документів, протоколів загальних зборів учасників (засновників/власників) ТзОВ «Фірма «Техноком» за період 1999-2011 років;

-оригіналів усіх примірників акту приймання-передачі від 10.07.2006 нерухомого майна, складеного між ТзОВ «Фірма «Техноком» та від імені ОСОБА_7 , а саме кв. АДРЕСА_7 з підвалом по вул. АДРЕСА_11 123, у АДРЕСА_12 . АДРЕСА_2 ;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій усіх документів, що підтверджують факт участі фізичних осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та юридичних осіб - ТОВ «Фірма «Елва», ПВК «БАН», КП «ДПБК Дніпро», ПП «Валта», ПП «Анд-Сервіс», в ТзОВ «Фірма «Техноком»; та підтверджують внесення усіма вище переліченими фізичними та юридичними особами до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» будь-яких об`єктів нерухомого майна;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій штатного розпису (переліку) працівників ТзОВ «Фірма «Техноком», особових справ; наказів та усіх документів пов`язаних з призначенням, переміщенням по посадам та звільненням з посад; посадових інструкцій керівників, посадових та службових осіб даних товариств;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ТзОВ «Фірма «Техноком» за період 1999-2011 років;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій технічної, юридичної, фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо будь-якого нерухомого майна, із усіма додатками та актами прийому-передачі (у тому числі документів, що посвідчують право власності фізичних та юридичних осіб на майно, що передавалось у власність ТзОВ «Фірма «Техноком», та вибувало з власності даного товариства; та проектів такої документації); а також юридичних документів, що підтверджують право власності, володіння, користування та розпорядження ТзОВ «Фірма «Техноком» вище зазначеним майном;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків ТзОВ «Фірма «Техноком» з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , іншими фізичними та/або юридичними особами в частині придбання/продажу та використання будь-якого рухомого та нерухомого майна;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій первинних бухгалтерських документів ТзОВ «Фірма «Техноком» (обліку банківських, касових операцій; обліку основних засобів, сировини і матеріалів; документи для обліку інших операцій; проміжної (щоквартальної, щомісячної) та річної фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати, про власний капітал, про рух грошових коштів, примітки до фінансових звітів, додатки до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 1 - ф. № 6); квартальної, піврічної, дев`ятимісячної, річної податкової звітності), в яких відображені відомості про господарські операції, пов`язані з незаконним заволодінням нерухомим майном фізичних та/або юридичних осіб;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій актів планових та позапланових перевірок ТзОВ «Фірма «Техноком» контролюючими органами (з усіма додатками);

-оригіналів та/або за їх відсутності копій довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій як від імені ТзОВ «Фірма «Техноком» (в особі керівників), так і від імені керівників, інших посадових (службових) осіб та працівників вище вказаних товариств (як фізичних осіб) на прізвища будь-яких інших осіб.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ОСОБА_3 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ОСОБА_3 , містяться у вказаної особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець В.М. вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембецю В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні колишнього директора ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: