Постанова № 82021924, 28.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7795/19

Провадження №: 1-кс/752/5006/19

У Х В А Л А

28.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 (код ЄДРПОУ 14282829), за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор відділу прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю. не з"явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 (код ЄДРПОУ 14282829), за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, а саме:

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківських рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) та відбиток початків цих підприємств;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ «Приватбанк» відкритому для обслуговування ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103), за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103);

- договорів на підключення і обслуговування ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) до системи дистанційного банківського обслуговування АТ «ПУМБ»;

- договорів АТ «ПУМБ» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка АТ «ПУМБ»за весь період;

- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ «ПУМБ», за весь період;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) з системою дистанційного банківського обслуговування АТ «ПУМБ», з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за весь період;

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103), за весь період;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Талларінга-Стар" (код ЄДРПОУ 40294103) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: