Ухвала суду № 81987493, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24406/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.05.2019 слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюха Іван Миколайович, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДР 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000450 від 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного Банку України, зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 - 2019 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів.

Згідно матеріалів кримінального провадження службовими особами Департаменту фінансового моніторингу України НБУ під час здійснення перевірок банківських установ на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання валютного законодавства отримується неправомірна вигода від керівників та власників банківських установ за не відображення у повному обсязі наявних порушень законодавства в банківських установах.

Також, службовими особами Національного банку України вчиняються дії, спрямовані на продаж кредитного портфелю НБУ, що може нанести збитків державному регулятору.

Однак, з лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії направлені на реалізацію вказаного кредитного портфелю по заниженій вартості, з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків Державному бюджету України.

У даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити обставини проведення працівниками НБУ перевірок дотримання нормативно-правових актів

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000000450 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДР 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме:

- посвідчення/розпорядчі акти на право проведення виїзних перевірок, протоколи зустрічей у рамках інспекційних перевірок, довідок про перевірку (обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності)), звітів про інспекційні перевірки стосовно АТ «СБЕРБАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «ПРАВЕКСБАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК ФОРВАРД», АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК 3/4», ПАТ «ПОРТАЛ БАНК» за період з 01.01.2019 по 14.05.2019 ;

- посвідчення/розпорядчі акти на право проведення виїзних перевірок, протоколи зустрічей у рамках інспекційних перевірок, довідок про перевірку (обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності)), звітів про інспекційні перевірки банківських установ за результатами позапланових перевірок, проведених працівниками Національного банку України за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;

- довідки, акти про виїзні перевірки банківських установ з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, складених працівниками НБУ за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;

- рішення Правління НБУ від 29.11.2018 року № 804-рш «Про питання відчуження прав вимог за кредитами, наданими працівникам Національного банку України (у тому числі звільнених)»; протокол засідання Правління Національного банку України до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).

- рішення Правління НБУ від 22.01.2019 року № 45-рш «Про затвердження Положення про порядок відчуження права вимоги за кредитними договорами Національного банку України, та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами»; протокол засідання Правління Національного банку України до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).

- рішення Правління НБУ від 07.02.2019 року № 118-рш «Про продаж права вимоги за кредитними договорами Національного банку України, що укладені з працівниками, звільненими працівниками Національного банку України, та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами»; протокол засідання Правління Національного банку України до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).

- доповідні та/або пояснювальні записки, з додатками до них, якими посадові особи Національного банку України доповідали та/або виносили питання на Правління Національного банку України, що передували прийнятим рішенням Правління НБУ від 29.11.2018 року № 804-рш, від 22.01.2019 року № 45-рш від 07.02.2019 року № 118-рш;

- вхідну, вихідну внутрішню службову кореспонденцію Національного банку України, у тому числі, що передається каналами внутрішньої пошти, каналами документообігу «Аскод», із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання, що стосуються прийнятих рішень Правління НБУ № 804-рш від 29.11.2018, № 45-рш від 22.01.2019, № 118-рш від 07.02.2019 та відчуження права вимоги за кредитними договорами Національного банку України згідно рішення № 118-рш від 07.02.2019;

- доручення керівництва НБУ щодо аналізу шляхів позбавлення від непрофільної функції, в тому числі шляхом продажу кредитного портфелю працівників Національного банку України через майданчик ProZorro

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова