Ухвала суду № 81987492, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24320/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.05.2019 слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирко Дмитро Васильович, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530), за адресою: м.Київ, Святошинський район, вулиця Екскаваторна, будинок 35.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000348 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення головного редактором Всеукраїнської газети «Антикорупційний Моніторинг» ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про зловживання владою службовими особами Державної фіскальної служби України, які умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у період з квітня 2018 року по теперішній час, сприяють службовим особам ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595), ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код ЄДР 42295486), ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) та ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2018 - 2019 р.р., ТОВ «Продмаркет трейд» здійснено придбання корпоративних подарункових сертифікатів у ТОВ «С.А.М. Трейд» (код ЄДР 41290665), ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530). Вказані сертифікати в подальшому стали предметом експорту, на підставі чого товариством здійснено відшкодування ПДВ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530), а саме документів з придбання Товару (корпоративні подарункові сертифікати/листівки, або сертифікати) та подальшої їх реалізації в адресу ТОВ «Продмаркет Трейд», за період з 01.11.2018 по 01.05.2019.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені Котюсі Івану Миколайовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530), за адресою: м.Київ, Святошинський район, вулиця Екскаваторна, будинок 35, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-документів фінансово-господарських операцій з придбання Товару (корпоративні подарункові сертифікати/листівки, або сертифікати) та подальшої їх реалізації (продажу) в адресу ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) у період з 01.11.2018 по 01.05.2019, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів якості, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

-відомості бухгалтерського обліку по рахунку №631 що відображають взаємовідносини між ТОВ «С.А.М. Трейд» (код ЄДР 41290665) та ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) у 2018 - 2019 році;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2018 - 2019 року;

-копії договорів щодо оренди ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530) офісних, складських приміщень у 2018 - 2019 році;

-відомості щодо штатного розпису працівників ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530) та копії їх посадових інструкцій;

-картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання - здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно- розвантажувальні роботи тощо;

-рішення, положення ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530) про корпоративні подарункові сертифікати, листівки, або сертифікати;

-матеріали листування між ТОВ «Синержи Трейд» (код ЄДР 39951530) та ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова