Ухвала суду № 81983274, 23.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2019 Справа №607/11154/19

провадження 1-кс/607/6566/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевського В.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42018210000000124 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у приміщеннях за адресами: м.Тернопіль, вул .Максима Кривоноса, 12 приміщення 30 ; вул . Митрополота Шептицького , 15 ; вул. Митрополита Шептицького , 4а приміщення 5; вул. Лесі Українки, 39 ; вул.Куліша, 2 «А» ; вул.Богдана Хмельницького, 14 приміщення 24 ; проспект Степана Бандери, 110 ; Майдан Перемоги, 2 приміщення 57; Майдан Перемоги, 4 приміщення 90, під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» є оператором державних лотерей.

30.08.2017 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (Довіритель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БАККО - ВЕСТ» (Розповсюджувач) укладено договори доручення №1918/02 на розповсюдження державних лотерей, відповідно до яких Повірений має право передавати повноваження розповсюдження лотереї третім особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фізичні та юридичні особи, маючи договори субдоручення на розповсюдження державної лотереї, у яких містяться відомості про видачу їх ТОВ «БАККО - ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Базарна, буд. 20, Львівської області, код ЄДРПОУ 41535767, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ПАТ «Укрсоцбанк», з метою отримання матеріальної вигоди, надавали клієнтам доступ до азартних ігор.

Станом на даний час виникла необхідність у встановлені інформації, з приводу дотримання фізичними та юридичними особами договорів субдоручення на розповсюдження державних лотерей, зокрема в частині винагороди розповсюджувачу та отримання прибутку Повіреним, встановлення усіх розповсюджувачів та осіб причетних до скоєння вказаного злочину, які могли отримувати та переказувати грошові кошти, в втому числі і від злочинної діяльності, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , належний ТОВ «БАККО - ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Базарна, буд. 20, Львівської області, код ЄДРПОУ 41535767.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема часу та місця перерахунку грошових коштів, осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів та які їх отримували, перевірки на причетність до скоєння вказаного злочину посадових осіб ТОВ «БАККО - ВЕСТ» на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, (тернопільське відділення - м. Тернопіль вул. Поліська, 7, Тернопільської області) з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 («БАККО - ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Базарна, буд. 20, Львівської області, код ЄДРПОУ 41535767), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, що не входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колесник Катерині Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркот Назару Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Біленькому Євгенію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку Руслану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, (Тернопільське відділення - м. Тернопіль вул. Поліська, 7, Тернопільської області), з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 («БАККО - ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Базарна, буд. 20, Львівської області, код ЄДРПОУ 41535767), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна