Ухвала суду № 81972425, 27.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

27.05.2019 227/853/19

УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчого -Мацишина А.В.,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Мацишина А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000249 від 24.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

28 травня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мацишина А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000249 від 24.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 24.02.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , про те, що до нього 24.02.2019 року з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий та представився працівником «Ощадбанку», сказавши що потрібно назвати дані його банківської картки «Ощадбанку» щоб застережити заявника від шахраїв. гр. ОСОБА_1 назвав дані картки та з його рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_2 було знято 7000 грн.

За даним фактом 22.02.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «Ощадбанк». Згідно інформації, наданої АТ «Ощадбанк», грошові кошти в загальній сумі 7000 гривень з банківської картки «Ощадбанку» НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 за період з 24.02.2019 по 03.03.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведенні грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 та відомостей про його власника.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Дана інформація перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000249, вбачається що 24.02.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа 24.02.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн., з його банківської картки банку «Ощадбанк».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 24.02.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій з його особистого рахунку картки «Ощадбанк» НОМЕР_4 , було здійснено списання коштів у розмірі 7000 грн. Долучено виписку по особовому рахунку картки «Ощадбанк» НОМЕР_4 , за 24.02.2019 року. З долучених виписок вбачається, що грошові кошти гр. ОСОБА_1 з картки «Ощадбанку» були перераховані на банківську карту АТ «Перший Український міжнародний банк» № НОМЕР_3 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картки знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у філії АТ «ПУМБ» у м. Добропілля, Донецької області.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПУМБ» за НОМЕР_3 за період з 24.02.2019 до 03.03.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 та відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у відділенні АТ «ПУМБ» м. Добропілля, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Мацишина А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Мацишину Андрію Васильовичу, або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про руху коштів по рахунку картки АТ«ПУМБ» за № НОМЕР_3 за період з 24.02.2019 до 03.03.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 та відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко