Ухвала суду № 81966754, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17947/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3173),за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою:АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі становить 2 288 538 629,76 грн. (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять грн. 76 коп.), що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років, до відчуження Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, службовими особами Корпорації «АИС» було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Зокрема,в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 03.05.2007 Корпорація «АИС» спільно із ВАТ «Плодоовоч» (код ЄДРПОУ 05528409) була учасником договору про спільну діяльність від 01.04.2004, предметом якого було об`єднання грошових коштів і майна для будівництва об`єктів нерухомості за адресою: м . Київ , провулок Балтійський, 20 , та результатами виконання якого Корпорація «АИС» мала набути у власність частину побудованих об`єктів згідно з її часткою у спільній діяльності, що становила 97,22 %. На підставі угоди про заміну сторони в зобов`язанні від 23.01.2009 Корпорація «АИС» передала свої права за вказаним договором на користь ПП «Імпульс-В».Після закінчення будівництва право власності на збудовані об`єкти 01.04.2010 було зареєстроване за ВАТ «Плодоовоч» і ПП «Імпульс-В».На підставі договору купівлі-продажу від 10.04.2010 ВАТ «Плодоовоч» і ПП «Імпульс-В» здійснили відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп» (код ЄДРПОУ 38420146).На підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2010 ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп» здійснило відчуження частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36031803).Також на підставі договорів купівлі-продажу від 24.04.2010, 15.02.2012 ВАТ «Плодоовоч» здійснило відчуження іншої частини цих об`єктів на користь ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ», яким в подальшому оформлені свідоцтва про право власності від 16.07.2015, 03.07.2015, 20.07.2015.

В подальшому, у 2017 році між ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ» таТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діяло від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон» (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 2331331) стосовно вказаного об`єкту нерухомого майна було укладено наступний правочин:

договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 23.02.2017 між ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діяло від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон», реєстровий номер 910, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В.

Встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні нерухомого майна, власником якого виступала Корпорація «АИС» (Корпорація «Співдружність КОМП»), та, зокрема, підписували договори купівлі-продажу нерухомого майна з боку Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та пов`язаних з нею юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ», та визначення документів, на підставі яких здійснювалося посвідчення відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майнамають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються у нотаріусів, які посвідчували відповідні договори купівлі-продажу нерухомого майна, зокрема договір між ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діяло від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон».

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуМорозової Світлани Володимирівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3173),за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою:АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в місті Києві Данилюк Л.В. у кримінальному провадженні, членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3173),за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою:АДРЕСА_1 ,а саме:

-договору купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-ВЕСТ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діяло від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В.23.02.2017, реєстровий номер 910, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівниза 2017 рік- в частині запису910 від 23.02.2017;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівниза 2017рік в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 23.02.2017 за реєстровим номером 910, та документів, поданих для реєстрації вказаного договору;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань