Ухвала суду № 81966721, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25030/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку житловому (офісному) приміщенні, яке використовує ОСОБА_4 та інші особи причетні до протиправної схеми, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, під процесуальним керівництвом третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017000000001595 від 22.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, а також пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що gроцесуальними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та невстановлені особи причетні до діяльності ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645), ТОВ "НВК СТРОЙТОРГ"42443096), ТОВ "ГАРАНТ АВТОТЕХ" (42453743), ТОВ "АРСА ТЕХРЕСУРС" (42488416), ТОВ "СДМ-ТРАК" (42495191), ТОВ "КОРСА-ТРАНС" (42495207), ТОВ "ТД АГРОПРОМТЕХНИКА" (42495296), ТОВ "БК АРТ-СТОУН" (42495322), ТОВ "СОНАТАТРЕЙД" (42517162), ТОВ "ЄДИНА СЛУЖБА ОХОРОНИ" (42523251), ТОВ "ПРОМОУТ ІНВЕСТ" (42177910), ТОВ "КОРДА ЦЕНТР" (42199625), ТОВ "ЛЕВЕТОРІ" (42216121), ТОВ "ВАРУС ТЕХПРОЕКТ" (42497492), ТОВ "РЕГІОН АГРОСЕРВІС" (42288861), ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "СТОР ІН ГРУП" (42300464), ТОВ "АПТАЙМ ПРОДАКТ" (42300506), ТОВ "АРМАТЕХПРОМ" (42496876), ТОВ "МЕНУАЛ ЛАЙН" (42216488), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою житлового (офісного) приміщення, а саме: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в житловому (офісному) приміщенні, яке використовує ОСОБА_4 та інші особи причетні до протиправної схеми, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "ФОТЛАК" (41118828), ТОВ "ДІНТАЛ" (41131278), ТОВ "МАСКАР" (41131676), ТОВ "НОРАМІКС" (41131765), ТОВ "ЛІТІК" (41131896), ТОВ "ВУДІПАК" (41131990), ТОВ "ВІНЕР-БУД" (41903030), ТОВ "ЕКСПРЕС ОХОРОНА" (41914058), ТОВ "ЮКІМ ТРЕЙДІНГ" (42041547), ТОВ "ЛЕВЕРД ГРУП" (42050290), ТОВ "ПАРК ДЕСІЖН" (42057583), ТОВ "БІТСЕД" (42131457), ТОВ "САВЕРТ" (42171877), ТОВ "ВЕКТОР ТРЕЙДІНГ" (42216341), ТОВ "РЕНІН" (42238585), ТОВ "ОК ТАУН" (42239169), ТОВ "ЧЕРІНЗ" (42239290), ТОВ "СНОВІТ" (42239678), ТОВ "ВАЛДИС АГРОТРАНС" (42442197), ТОВ "БЕКАС АГРО" (42442265), ТОВ "РОСТА ГРУПП" (42442354), ТОВ "ВЕКОН ТРЕЙД" (42443028), ТОВ "КРОНО АГРОЛЕС"42443337) , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ІДЕА" (42456367), ТОВ "ТД ПРОМАЛЬЯНС" (42488320), ТОВ "УКРАГРОБУД 2018" (42488645), ТОВ "НВК СТРОЙТОРГ"42443096), ТОВ "ГАРАНТ АВТОТЕХ" (42453743), ТОВ "АРСА ТЕХРЕСУРС" (42488416), ТОВ "СДМ-ТРАК" (42495191), ТОВ "КОРСА-ТРАНС" (42495207), ТОВ "ТД АГРОПРОМТЕХНИКА" (42495296), ТОВ "БК АРТ-СТОУН" (42495322), ТОВ "СОНАТАТРЕЙД" (42517162), ТОВ "ЄДИНА СЛУЖБА ОХОРОНИ" (42523251), ТОВ "ПРОМОУТ ІНВЕСТ" (42177910), ТОВ "КОРДА ЦЕНТР" (42199625), ТОВ "ЛЕВЕТОРІ" (42216121), ТОВ "ВАРУС ТЕХПРОЕКТ" (42497492), ТОВ "РЕГІОН АГРОСЕРВІС" (42288861), ТОВ "ОКТАВА ГРУПП" (42288924), ТОВ "СТОР ІН ГРУП" (42300464), ТОВ "АПТАЙМ ПРОДАКТ" (42300506), ТОВ "АРМАТЕХПРОМ" (42496876), ТОВ "МЕНУАЛ ЛАЙН" (42216488), ТОВ "СПАЙСЕС" (42191500), ТОВ "БК ІНТЕРСІТІ" (42496950), ТОВ "ЛИМАН ТЕХСЕРВІС" (42498428) та іншими юридичними особами, документів щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 24.05.2019 о 08-16 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1