Ухвала суду № 81960657, 06.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8400/19

1-кс/569/3959/19

У Х В А Л А

06 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гудовсека С.В. розглянувши клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Гудовсек С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Войтюком А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зареєстрованому по вулиці Лескова, 9, м. Київ, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до прокуратури Рівненської області надійшли матеріали з Управління СБ України в Рівненській області про те, що головний бухгалтер сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) ОСОБА_1 в період з січня 2015 року по січень 2019 року щомісяця подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки, в які вносила завідомо неправдиві відомості стосовно працівників, які нібито працюють на СГПП "Промінь" та отримують заробітну плату, а також розрахунки по виплатам громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із метою нарахування пільг на оплату відпусток працівників, внаслідок чого вчинила дії щодо розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, всього на суму 3 млн. 105 тис. 655,90 грн.

Опитана ОСОБА_1 показала, що з 2002 по 2014 рік працювала на посаді головного бухгалтера СГПП "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська обл., Сарненський район, с. Карпилівка). Зазначене сільськогосподарське підприємство займалося вирощуванням сільськогосподарських культур та тваринництвом. З 2014 року СГПП "Промінь" фактично не працює. До їх функціональних обов`язків на вищевказаній посаді входив контроль за фінансовою діяльністю підприємства, а саме: підготовка га відправлення звіяної документації в податкові органи, нарахування, документальне оформлення та виплата заробітної плати працівникам, ведення бухгалтерського обліку тощо. У період з 2002 по 2014 роки на зазначеному підприємстві працювало загалом від 100 до 160 чоловік (загальна кількість періодично змінювалась). У даний період діяла "чорнобильська" пільга на оплату відпусток працівникам підприємства за рахунок бюджетних коштів (коштів Чорнобильського фонду). Для забезпечення фактичного виплачування працівникам СГПП "Промінь" коштів за вищевказаною пільгою вона, як головний бухгалтер підприємства, підготовлювала та подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки працівників підприємства та розрахунок по даним чорнобильським виплатам. Після чого зазначене Управління праці та соцзахисту населення перераховувало кошти на рахунок СГПП "Промінь" (рахунок у банку "Аваль"). Крім того, щомісяця, при виплаті заробітної плати, вона вносила на рахунок Сарненської ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області пенсійні виплати, податок на прибуток та ПДВ. З 2014 року СГПП "Промінь" фактично припинило свою діяльність. Однак, формально підприємство ліквідоване не було, тобто формально воно діє і по даний час. Користуючись вищевказаною ситуацією, починаючи з січня 2015 року по січень 2019 року вона щомісяця писала та подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки з працівниками підприємства та розрахунками по чорнобильським виплатам, в які вносила неправдиві відомості щодо працівників, що нібито працюють па СГПП "Промінь" та отримують зарплату (фактично у цей період на підприємстві не працював та не отримував зарплату жодний працівник), з метою отримання на банківський рахунок СГПП " ОСОБА_2 " (банк "Аваль") пільгових коштів (чорнобильських) на оплату відпусток працівникам підприємства. В результаті зазначеної діяльності, у 2015 році на вищевказаний банківський рахунок СГПП "Промінь" надійшло 320 тис. 775,4 грн. бюджетних коштів, у 2016 році - 754 тис. 130 грн., у 2017 році - 918 тис. 186 грн., у 2018 році - 1 млн. 105 тис. 038 грн., у 2019 році - 96 тис. 526 грн. Усі зазначені кошти, вона особисто знімала за чековою книжкою у відділеній банку "Аваль" у м. Сарни (м. Сарни, вул. Широка). Загалом з січня 2015 року по даний час, в результаті вищевказаної діяльності, вона неправомірно отримала 3 млн. 105 тис. 655,9 грн.

Відповідно до Інформації ГУ ДФС у Рівненській області від 12.04.2019 № 3571/9/17-00-21-01 сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) відкрито вісім рахунків.

Відповідно до Інформації Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації від 09.04.2019 № 01/5-14-2154 у період часу 2014-2019 років на рахунок СГПП "Промінь" перераховували державні кошти на підставі наданих СГПП "Промінь" до Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської РДА документів, а саме: паспортів даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомого, пов`язані з заробітною платою або стипендією, згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2014-2019 роки сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь", код за ЄРДПОУ 30715328; списків працюючих по СГПП "Промінь" до додатку № 1 на 2014-2019 роки; графіки відпусток, передбачених ст. 47 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2014-2019 роки по СГПП "Промінь" Сарненського району Рівненської області, а також Розрахунків видатків, пов`язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3) СГПП "Промінь" станом на 2014-2019 роки та Реєстрів отримувачів компенсаційних витрат по СГПП "Промінь" на 2014-2019 роки.

Відповідно до Інформації Управління державної казначейської служби України у Сарненському районі Рівненської області від 15.04.2019 платником – Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03195398) з рахунку № НОМЕР_1 ГУ ДКСУ у Рівненській області (МФО 833017) сільськогосподарському приватному підприємству "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) у період з січня 2014 року по березень 2019 року перераховано державних коштів на загальну суму 3546371,98 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо рахунку сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328) за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019.

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги те, що в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь", ідентифікаційний код юридичної особи 30715328 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), а саме: пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гудовсеку С.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь", ідентифікаційний код юридичної особи 30715328 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), а саме: пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю органу досудового розслідування надати за місцем розташування Сарненського відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. 17-го Вересня, буд. 1.

На вимогу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов