Ухвала суду № 81960656, 06.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8400/19

1-кс/569/3960/19

У Х В А Л А

06 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гудовсека С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Гудовсек С.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Войтюком А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до прокуратури Рівненської області надійшли матеріали з Управління СБ України в Рівненській області про те, що головний бухгалтер сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) ОСОБА_1 в період з січня 2015 року по січень 2019 року щомісяця подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки, в які вносила завідомо неправдиві відомості стосовно працівників, які нібито працюють на СГПП "Промінь" та отримують заробітну плату, а також розрахунки по виплатам громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із метою нарахування пільг на оплату відпусток працівників, внаслідок чого вчинила дії щодо розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, всього на суму 3 млн. 105 тис. 655,90 грн.

Опитана ОСОБА_1 показала, що з 2002 по 2014 рік працювала на посаді головного бухгалтера СГПП "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська обл., Сарненський район, с. Карпилівка). Зазначене сільськогосподарське підприємство займалося вирощуванням сільськогосподарських культур та тваринництвом. З 2014 року СГПП "Промінь" фактично не працює. До їх функціональних обов`язків на вищевказаній посаді входив контроль за фінансовою діяльністю підприємства, а саме: підготовка га відправлення звіяної документації в податкові органи, нарахування, документальне оформлення та виплата заробітної плати працівникам, ведення бухгалтерського обліку тощо. У період з 2002 по 2014 роки на зазначеному підприємстві працювало загалом від 100 до 160 чоловік (загальна кількість періодично змінювалась). У даний період діяла "чорнобильська" пільга на оплату відпусток працівникам підприємства за рахунок бюджетних коштів (коштів Чорнобильського фонду). Для забезпечення фактичного виплачування працівникам СГПП "Промінь" коштів за вищевказаною пільгою вона, як головний бухгалтер підприємства, підготовлювала та подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки працівників підприємства та розрахунок по даним чорнобильським виплатам. Після чого зазначене Управління праці та соцзахисту населення перераховувало кошти на рахунок СГПП "Промінь" (рахунок у банку "Аваль"). Крім того, щомісяця, при виплаті заробітної плати, вона вносила на рахунок Сарненської ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області пенсійні виплати, податок на прибуток та ПДВ. З 2014 року СГПП "Промінь" фактично припинило свою діяльність. Однак, формально підприємство ліквідоване не було, тобто формально воно діє і по даний час. Користуючись вищевказаною ситуацією, починаючи з січня 2015 року по січень 2019 року вона щомісяця писала та подавала до Управління праці та соціального захисту населення Сарненської РДА списки з працівниками підприємства та розрахунками по чорнобильським виплатам, в які вносила неправдиві відомості щодо працівників, що нібито працюють па СГПП "Промінь" та отримують зарплату (фактично у цей період на підприємстві не працював та не отримував зарплату жодний працівник), з метою отримання на банківський рахунок СГПП " ОСОБА_2 " (банк "Аваль") пільгових коштів (чорнобильських) на оплату відпусток працівникам підприємства. В результаті зазначеної діяльності, у 2015 році на вищевказаний банківський рахунок СГПП "Промінь" надійшло 320 тис. 775,4 грн. бюджетних коштів, у 2016 році - 754 тис. 130 грн., у 2017 році - 918 тис. 186 грн., у 2018 році - 1 млн. 105 тис. 038 грн., у 2019 році - 96 тис. 526 грн. Усі зазначені кошти, вона особисто знімала за чековою книжкою у відділеній банку "Аваль" у м. Сарни (м. Сарни, вул. Широка). Загалом з січня 2015 року по даний час, в результаті вищевказаної діяльності, вона неправомірно отримала 3 млн. 105 тис. 655,9 грн.

Відповідно до Інформації ГУ ДФС у Рівненській області від 12.04.2019 № 3571/9/17-00-21-01 сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) відкрито вісім рахунків.

Відповідно до Інформації Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації від 09.04.2019 № 01/5-14-2154 у період часу 2014-2019 років на рахунок СГПП "Промінь" перераховували державні кошти на підставі наданих СГПП "Промінь" до Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської РДА документів, а саме: паспортів даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомого, пов`язані з заробітною платою або стипендією, згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2014-2019 роки сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь", код за ЄРДПОУ 30715328; списків працюючих по СГПП "Промінь" до додатку № 1 на 2014-2019 роки; графіки відпусток, передбачених ст. 47 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2014-2019 роки по СГПП "Промінь" Сарненського району Рівненської області, а також Розрахунків видатків, пов`язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3) СГПП "Промінь" станом на 2014-2019 роки та Реєстрів отримувачів компенсаційних витрат по СГПП "Промінь" на 2014-2019 роки.

Відповідно до Інформації Управління державної казначейської служби України у Сарненському районі Рівненської області від 15.04.2019 платником – Управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03195398) з рахунку № НОМЕР_1 ГУ ДКСУ у Рівненській області (МФО 833017) сільськогосподарському приватному підприємству "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328, адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) у період з січня 2014 року по березень 2019 року перераховано державних коштів на загальну суму 3546371,98 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації, які подавалися сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328) за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019 у зв`язку із виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий вказує, що в Управлінні праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації за адресою: 34502, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, буд. 46, знаходяться документи, що які подавалися сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328) за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019 у зв`язку із виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме: паспорти даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомого, пов`язані з заробітною платою або стипендією, згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2012-2019 роки сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь", код за ЄРДПОУ 30715328; списки працюючих по СГПП "Промінь" до додатку № 1 на 2012-2019 роки; графіки відпусток, передбачених ст. 47 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2012-2019 роки по СГПП "Промінь" Сарненського району Рівненської області, а також Розрахунки видатків, пов`язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3) СГПП "Промінь" станом на 2012-2019 роки та Реєстри отримувачів компенсаційних витрат по СГПП "Промінь" на 2014-2019 роки та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації за адресою: 34502, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, буд. 46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гудовсеку С.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Управлінні праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації за адресою: 34502, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, буд. 46, які подавалися сільськогосподарським приватним підприємством "Промінь" (код ЄДРПОУ 30715328) за період часу з 01.01.2012 по 03.05.2019 у зв`язку із виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме: паспортів даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомого, пов`язані з заробітною платою або стипендією, згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2012-2019 роки сільськогосподарського приватного підприємства "Промінь", код за ЄРДПОУ 30715328; списків працюючих по СГПП "Промінь" до додатку № 1 на 2012-2019 роки; графіків відпусток, передбачених ст. 47 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2012-2019 роки по СГПП "Промінь" Сарненського району Рівненської області, а також Розрахунків видатків, пов`язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3) СГПП "Промінь" станом на 2012-2019 роки та Реєстрів отримувачів компенсаційних витрат по СГПП "Промінь" на 2014-2019 роки шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов