Ухвала суду № 81937139, 22.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15737/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Шевченко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № № 12014100050011851 від 31.12.2014, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, тел. ( НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання адвокат вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Посадовими особами ТОВ «Мореплавне», за сприяння посадових осіб ТОВ «Амстор», які надали згоду на укладення Договорів про задоволення вимог іпотекодержателя та фактично підписали зазначені договори, а також у співучасті з приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , що, реалізуючи функції державного реєстратора юридичних осіб, прийняла протиправні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та внесла до Реєстру записи про державну реєстрацію права власності, свідомо допущене порушення ст.ст. 9, 11 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», ст. ст. 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , номер свідоцтва 3938, має наступні контактні дані: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, тел . ( НОМЕР_2 ), з можливістю надання володільцем належним чином завірених копій документів щодо відчуження заставленого майна ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267) на користь ТОВ «Мореплавне» (код ЄДРПОУ - 33865263) шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно, а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3-д ; Донецька область, м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 38 ; Донецька область, м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4 ; Донецька область, м. Горлівка, проспект Леніна, буд. 60-а ; Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд.112 , у тому числі, але не виключно, документів нотаріальних справ, витягів з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення договорів про задоволення вимог іпотекодержателя від 28.01.2016 або інших документів, які стали підставою переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ «Мореплавне» (код ЄДРПОУ - 33865263), актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів що підтверджують повноваження підписантів договору, документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника, довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей, правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів, заяв щодо реєстрації прав власності, витягів та інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, документів про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу та інших документів, що надавалися для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Адвокат вказує, що без дослідження та аналізу вищезазначених документів, як підстав і способу фіксації дій фігурантів злочинів, неможливо встановити повне коло осіб, якими вчинялись такі дії, їх роль в цьому, з`ясувати мотиви та чинники дій останніх, а також підстави прийняття відповідних рішень.

В судове засідання адвокат та володілець майна не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Адвокат подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що інформація, яка вказана в клопотанні може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014, а відтак клопотання сторони адвоката підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в особі представника адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1, тел . НОМЕР_2 ), з можливістю надання володільцем належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді щодо відчуження заставленого майна ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267) на користь ТОВ «Мореплавне» (код ЄДРПОУ - 33865263) шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно, а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3-д ; Донецька область, м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 38 ; Донецька область, м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4 ; Донецька область, м. Горлівка, проспект Леніна, буд . 60-а; Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд.112 , у тому числі, але не виключно, документів нотаріальних справ, витягів з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення договорів про задоволення вимог іпотекодержателя від 28.01.2016 року або інших документів, які стали підставою переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ «Мореплавне» (код ЄДРПОУ - 33865263), актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів що підтверджують повноваження підписантів договору, документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника, довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей, правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів, заяв щодо реєстрації прав власності, витягів та інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, документів про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу та інших документів, що надавалися для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано адвокату.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва