Ухвала суду № 81936670, 21.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2057/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України, у кримінальному провадженні № 12018100060001956 від 09.05.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Гринда І.І. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.12.2017 між «Всеукраїнська енерго компанія» (далі - ТОВ «ВЕК») (ЄДРПОУ 37403140) та ПАТ «Одеський припортовий завод» (далі - ПАТ «ОПЗ») (ЄДРПОУ 00206539) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ «ОПЗ» зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ «ВЕК» прийняти і оплатити готову продукцію.

Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ «ОПЗ» у лютому 2018 виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі: рідкий аміак у кількості 6 048 тон, карбамід марки «Б» у кількості 66 357,000 тон; у березні 2018 року: рідкий аміак у кількості 8 571,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 69 313,000 тон; у квітні 2018 року: рідкий аміак у кількості 22 664,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 40 277,000 тон; у травні 2018 року - 0.

За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ «ВЕК» на території ПАТ «ОПЗ» становить: карбамід у біг-бегах 800 кг - 6 543,200 т, карбамід насипом - 33 012, 780 т (загалом 39 555,98 т), у т.ч. розсип 120,000т, аміаку - 38 217,379 т.

Встановлено, що розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ТОВ «ВЕК», відкриті у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» МФО 328168.

Слідчий вказує, що у володінні Банку перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів по рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим ТОВ «ВЕК», по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенку Артему Олеговичу, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гавриш Світлані Юріївні, слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу, заступнику начальника управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Міщенкову Володимиру Валентиновичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Чорногузу Олександру Юрійовичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Єрмоленку Дмитру Дмитровичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Новікову Олександру Федоровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Павлюку Юрію Миколайовичу, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Чеченєву Івану Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966 розташованого за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших нижчезазначених документів ТОВ «ВЕК», ЄРДПОУ 37403140, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів юридичної (депозитної) справи ТОВ «ВЕК»;

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ВЕК», копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ВЕК», для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ВЕК», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ВЕК», відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «ВЕК» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «ВЕК»;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ВЕК» та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ «ВЕК», із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «ВЕК»;

- фотознімків особи (представника) ТОВ «ВЕК», якщо представниками банку такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих

ТОВ «ВЕК» в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- матеріалів кредитної справи ТОВ «ВЕК» за кредитним договором.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2057/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іващенку А.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець