Ухвала суду № 81869810, 17.05.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/1807/2019

У Х В А Л А

Іменем України

17.05.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме

-інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 за період часу з 00.00 12.03.2019 року по теперішній час;

-інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год 12.03.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

-Інформацію про особу, що є власником банківської картки НОМЕР_1 із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки

як в друкованому вигляді так і на цифровому носії, в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 яка показала, що12.03.2019 року на Інтернет ресурсі ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж дитячих ходунків вартістю 900 грн. Потерпіла зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону мобільного оператору «ВФ Україна» НОМЕР_2 де їй відповіла раніше незнайома дівчина та назвалась Дар*єю. ОСОБА_1 домовилась про придбання дитячих ходунків за умови 100% передоплати на банківську картку. Так 12.03.2019 року 0 10.28 год. ОСОБА_1 за допомогою додатку «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн. на банківську картку «Ощад Банку» № НОМЕР_1 невідомій особі. Проте до сьогоднішнього дня товар не отримала. За вказаним в оголошенні номером телефону ніхто не відповідає.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

-інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 за період часу з 00.00 12.03.2019 року по теперішній час;

-інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 12.03.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

-Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_1 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки;

яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001..

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ «Державний ощадний банк України».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію яка містить банківську таємницю, а саме

-інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 за період часу з 00.00 12.03.2019 року по теперішній час;

-інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год 12.03.2019 року по сьогоднішній день, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

-Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_1 із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки

як в друкованому вигляді так і на цифровому носії слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій В.М. або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ , вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна