Ухвала суду № 81827879, 20.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/105/19

Провадження №1-кс/377/146/19

20 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., з участю секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» по кримінальному провадженню № 12019110270000015 від 05 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження (переказ) коштів у зазначений період, а також інформації щодо операції по вказаній карті, яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаній карті ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA, а саме: місце (повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс GPAY.

Представник ПАТ «ПУМБ» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110270000015 від 05 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 4560 гривень, що належать ОСОБА_1 ..

З показань потерпілої ОСОБА_1 вбачається, що 28.01.2019 в мережі Інтернет на одному з сайтів вона знайшла оголошення про продаж перукарського крісла та тележки для перукарні. 30.01.2019 вона зателефонувала за номером телефону, вказаним в оголошенні. Абонент назвався на ім`я ОСОБА_2 , який під час розмови повідомив, що знаходиться у м. Дніпро, необхідний товар є у нього в наявності та запропонував їй внести передоплату за товар у повному розмірі в сумі 4560 гривень. Після її відмови від такої пропозиції, ОСОБА_2 запропонував їй сплатити лише за послуги з доставки товару в обидві сторони. Вона погодилась на таку пропозицію, після чого на її абонентський номер мобільного телефону надійшло повідомлення з реквізитами для оплати, а саме номером карти НОМЕР_1 та іменем - Олійник Ірина. Після цього через сервіс «Приват24» вона здійснила три операції з перерахування коштів в сумі 600 гривень кожна. Пізніше на її абонентський номер зателефонував ОСОБА_2 та повідомив про необхідність оплати ще 360 гривень для запакування товару в палети. Через деякий час на її мобільний телефон надійшло фото із зображенням замовленого нею товару та накладної, у якій було зазначено місце відправлення - м. Харків. Пізніше їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що він розрахувався за доставку і умовив її розрахуватися з ним, на що вона погодилась та перерахувала залишок суми в розмірі 2400 гривень на вказаний вище номер карти. Через деякий час вона зателефонувала до компанії «Нова Пошта» та їй повідомили, що жодної посилки на її ім`я немає, повідомлений нею номер накладної не існує, оскільки він був зроблений штучно через особистий кабінет мобільної програми «Нова Пошта». Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась із заявою до Славутицького відділення поліції.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card, щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами 516754 емітована ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27.03.2019 у справі №377/105/19, провадження №1-кс/377/69/19 від ПАТ «ПУМБ» отримано інформацію про рух коштів, а саме звіт по транзакціях по карті № НОМЕР_1 за період з 29 січня по 11 лютого 2019 року.

Як вбачається із цього звіту, 30 січня 2019 року на карту ПАТ «ПУМБ», відкриту на ім`я ОСОБА_3 , надішли кошти п`ятьма платежами, три з яких на суму 600 гривень кожний, один на суму 360 гривень та один на суму 2400 гривень, усього на загальну суму 4560 гривень, які у виписці відображені як прибуток. Також у звіті відображено безготівкове розпорядження коштами за 05.02.2019 року о 21:48:44, яке за типом операції ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції - 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, встановлення місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Необхідність отримання інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року обумовлена також тим, що отримана раніше інформація за період, що передує вказаному, не дає достатньої можливості об`єктивно ідентифікувати та встановити місце заволодіння коштами, які надійшли на вказану карту від потерпілої ОСОБА_1 , а тому отримання такої інформації в інший спосіб не можливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження (переказ) коштів у зазначений період, а також інформації щодо операції по вказаній карті, яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаному рахунку ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYІV UAUA, а саме: місце ( повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс GPAY.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ПУМБ», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, щодо яких здійснено розпорядження ( переказ) коштів по карті № НОМЕР_1 , за період з 11 лютого 2019 року по 11 березня 2019 року;

- інформації щодо операції по карті № НОМЕР_1 , яка була здійснена 05.02.2019 о 21:48:44 та за типом операції у виписці про рух коштів (звіті по транзакціях) по вказаній карті ідентифікується як видаток на суму 200 гривень з детальним описом операції: 25 30000542 ІРМ GPAY KYIV UAUA, а саме: місце (повна адреса, назва магазину), де була здійснена зазначена безконтактна оплата через сервіс GPAY.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька