Ухвала суду № 81782772, 16.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4877/19

Провадження № 1-кс/520/5513/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП вм. Одеі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Толпиго Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 06.03.2019 надійшла заява ОСОБА_1 про те, що у грудні 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належною ОСОБА_2 квартирою АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом Одеською місцевою прокуратурою № 1 06.03.2018 внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019162010000019 від 06.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

09.04.2013 між ОСОБА_2 та ТОВ «Ремстрой-Україна» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір № ЛВ/РС-18 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_2 яка АДРЕСА_3 .

Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ «Ремстрой-Україна» в особі продавця буде здійснювати будівництво 2-го пускового комплексу в частині секції № 2 з другого по останній поверх та напівпідземного паркінгу 2-секційного багатоповерхового житлового будинку з офісними приміщеннями та напівпідземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, зі змісту вказаного договору вбачається, що ОСОБА_2 купує майнові права на новозбудоване майно у вигляді квартири АДРЕСА_2 комерційною площею 127, 5 кв.м., розташовану на 8-му поверсі вищевказаного будинку, яке у подальшому буде використовуватись ОСОБА_2 як місце проживання.

У подальшому, ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ремстрой-Україна» № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2013 по 13.03.2013 бли перераховані грошові кошти у розмірі 775 690, 88 гривень, що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження копіями відповідних банківських квитанцій.

08.02.2019 між ТОВ «Ремстрой-Україна» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який діяв в інтересах ОСОБА_2 було укладено акт приймання-передачі до договору № ЛВ/РС-18 від 06.04.2013 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна.

В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_2 зі свідчень якої вбачається, що 19.02.2019 вона звернулась до «Агенція з державної реєстрації» Одеської області з метою здійснення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, в чому їй на підставі рішення № 455932577 від 19.02.2019 про відмову у держаній реєстрації прав та їх обтяжень, на підставі ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктів 18 та 23 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З допиту потерпілої ОСОБА_2 та інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, що 23.01.2019, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу у м. Києві ОСОБА_6 права власності на вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 23.01.2019, посвідченому та зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій нею ж, зареєстровано за ОСОБА_7 , якому як і будь-яким іншими особам ОСОБА_2 майнові права не передавала.

Вказані відомості також підтверджуються свідченнями свідка ОСОБА_1

В свою чергу встановлено, що 19.12.2018 державним реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» Одеська область ОСОБА_8 на підставі довідки за № 48/18 від 20.08.2018, договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 06.08.2014, акту приймання-передачі від 06.08.2014, видані ТОВ «Ремстрой-Україна», технічного паспорту від 22.06.2018, виданого ТОВ «АН ЕКСПЕРТ», право власності на об`єкт нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 було зареєстровано за ОСОБА_9 , який в дійсності у договірних відносинах стосовно вказаного об`єкту нерухомості з ТОВ «Ремстрой-Україна» не перебував.

Вищевикладене свідчить, що посадові особи ТОВ «Ремстрой-Україна», незважаючи на укладення договору купівлі-продажу майнових прав з ОСОБА_2 , якою їм було передано грошові кошти у розмірі 775 690, 88 гривень в рахунок оплати майбутньої покупки вищевказаної квартири, взяті на себе зобов`язання за договором не виконали та здійснили відчуження вказаного об`єкту нерухомості на користь іншої особи.

Так, в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості у вигляді – квартири АДРЕСА_1 та надання відповідної правої оцінки незаконним діям осіб, що призвело до завдавання ОСОБА_2 майнової шкоди в особливо великому розмірі та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню наявна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України – тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до матеріалів реєстраційної справи на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (з урахуванням корпусів, дробів та літер) із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В ході досудового розслідування з метою встановлення безпосередньої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа майновими правами ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 та яка використала анкетні дані ОСОБА_9 , 1948 р.н. до Головного Управління ДМС у Дніпровській області було скеровано запит щодо надання ними інформації стосовно факту видачі останніми на користь ОСОБА_9 паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та у разі встановлення надання копій відповідних документів.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що в дійсності ОСОБА_9 ними документувався зазначеним паспортом, однак копії документів, які стали підставою його видачі вони відмовились надавати, так як це є документами, які надаються ними органу досудового розслідування лише на підставі суду.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП вм. Одеі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Толпиго Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Толпиго Д.М. та\або співробітникам відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України в Одеській області, а також співробітнику Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Козинці Кристині Вячеславівні, тимчасовий доступ до копії форми №1, та всіх наявних копій документів, які стали підставою для видачі 26.07.1999 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ОСОБА_9 паспорту громадянина України - серії НОМЕР_2 , а також копії самого паспорту, які перебувають у володінні Головного Управління ДМС у Дніпропетровській області (Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області – м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Троїцька площа, 2А, із можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх завірені належним чином копії.

У зв`язку з тим, що орган у якого перебувають документи територіально знаходиться на іншій території – м. Дніпро, вул. Троїцька площа, 2А (м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7), виконання ухвали доручити співробітникам Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в старшому лейтенанту поліції Козинці Кристині Вячеславівні та у разі її відсутності на момент дії ухвали іншим співробітникам вказаного підрозділу органів Національної поліції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.