Ухвала суду № 81722693, 02.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3814/19

Провадження № 1-кс/428/2817/2019

УХВАЛА

іменем України

02 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 01.10.2018 року злочинна група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою перереєстрації сім-картки абонентського номеру, через веб-банкінг Ощад24 та UKR KYIV MOBILE BANKING заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, що знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», спричинив ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 320000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 з його карткового рахунку АТ Ощадбанк за допомогою веб-банкінг Ощад24 через UKR KYIV MOBILE BANKING були незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ Ощадбанк, який належить ОСОБА_4 Георгієвичу. З метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 злочинцями було здійснено перевипуск та зміну фінансового абонентського номеру потерпілого ОСОБА_3 оператору мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» + НОМЕР_3.

Слідчий вказує, що з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, для відшкодування завданих потерпілим збитків, необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо: - особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.09.2018 року по 05.10.2018 року, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 01.10.2018 року та станом на 02.10.2018 року, загальну суму переведених грошових коштів за 01.10.2018 року, (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, місце розташування банкоматів, їх ІD, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію); - аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_4, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 на контактні номери, вказаної банківської установи 01.10.2018; - данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо... ), проведені через веб-банкінг за 01.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (з інформацією про ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію); - особової справи, експрес - фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4; - інформацію щодо номеру відділення та адреси АТ «Ощадбанк» де оформлювався картковий рахунок № НОМЕР_2, відеозапис з відділення АТ «Ощадбанк» за дату оформлення та дату видачі карткового рахунку № НОМЕР_2; - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 01.10.2018 року, станом на 23:00 годин 01.10.2018 року та станом на день постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, по оплаті товарів чи послуг з цього карткового рахунку, місце розташування банкоматів, їх ІD, банківських відділень через які проводилися операції з вказаного карткового рахунку, зміни фінансового абонентського номеру, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, зміні фінансових номерів чи відкритті рахунків, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію); - аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 на контактні номери, вказаної банківської установи, у період часу з дня оформлення карткового рахунку по 02.10.2018; - данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо... ), проведені через веб-банкінг за період з дати відкриття карткового рахунку по день постановлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з інформацією про дату, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію); - інформацію щодо співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 03.10.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.09.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130430000251 від 21.09.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.

У зв'язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з моменту відкриття вказаного рахунку по день подання клопотання до суду.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області майору поліції Фурсі Олександру Михайловичу, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Олейнікову Руслану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області капітану поліції Гоженку Дмитру Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділу боротьби із організованою злочинністю УКР ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Кулікову Дмитру Валерійовичу, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Яровенко Наталії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Буніній Ірині Валеріївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Мартинову Володимиру Петровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Старченку Дмитру Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Таранухі Дмитру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Музальовій Вікторії Валеріївні, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, а саме:

– особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

– рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.09.2018 року по 05.10.2018 року, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 01.10.2018 року та станом на 02.10.2018 року, загальну суму переведених грошових коштів за 01.10.2018 року, (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, місце розташування банкоматів, їх ІD, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

– аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_4, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 на контактні номери, вказаної банківської установи 01.10.2018;

– данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо...), проведені через веб-банкінг за 01.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (з інформацією про ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

– особової справи, експрес-фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4;

– інформацію щодо номеру відділення та адреси АТ «Ощадбанк» де оформлювався картковий рахунок № НОМЕР_2, відеозапис з відділення АТ «Ощадбанк» за дату оформлення та дату видачі карткового рахунку № НОМЕР_2;

– рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, за період з моменту відкриття рахунку по 28.03.2019 року (дата подання клопотання до суду) із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 01.10.2018 року, станом на 23:00 годин 01.10.2018 року та станом на 28.03.2019 року (дата подання клопотання до суду) (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, по оплаті товарів чи послуг з цього карткового рахунку, місце розташування банкоматів, їх ІD, банківських відділень через які проводилися операції з вказаного карткового рахунку, зміни фінансового абонентського номеру, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, зміні фінансових номерів чи відкритті рахунків, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

– аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 на контактні номери, вказаної банківської установи, у період часу з дня оформлення карткового рахунку по 02.10.2018;

– данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо... ), проведені через веб-банкінг за період з дати відкриття карткового рахунку по 28.03.2019 року (дата подання клопотання до суду) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з інформацією про дату, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком (індивідуальні ознаки пристрою, МАС адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

– інформацію щодо співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 03.10.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко