Ухвала суду № 81715267, 14.05.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3087/19

№ провадження 1-кс/208/1394/19

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2019 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., при секретарі Сухомлин Є.О., за участі прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Олійник І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М. «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 12018040160002080 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160002080 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (у копіях) інформації на паперових (електронних) носіях, з метою отримання інформації щодо особи яка 15.12.20018 року , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи – не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час.

Враховуючи, що прокурором під час судового розгляду підтверджено та доведено, що потреба у тимчасовому доступі виникла з метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, можливість використання отриманої інформації та документів як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), та підтверджено витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.12.2018 року, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2018 року, платіжним дорученням від 15.12.2018 року та від 16.12.2018 року.

Враховуючи вище зазначене, дане клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, але частково в частині вимог що не підтвердженні обґрунтованістю їх заявлення та визначення кола осіб які мають право на отримання такого доступу, а саме в межах осіб визначених в реєстрі досудового розслідування за провадженням № 120180401600002080 від 17.12.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, так як слідчим та прокурором не підтверджено наявність в межах даного провадження слідчо-оперативної групи та її складу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М. «про тимчасовий доступ до речей та документів» - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В’ячеславу Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних речей та документів:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків з банківськими картами реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 15.12.2018 по теперішній час.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. П. Івченко