Ухвала суду № 81713868, 13.05.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4297/19

Провадження № 1-кс/750/2106/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010006122 від 09.08.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченко Б.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить зобов’язати ПАТ «Пумб» (головний офіс: м. Київ вул. Андріївська 4, Чернігівське відділення ПАТ «Пумб» м. Чернігів, проспект Миру 55), надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бреус Катерині Юріївні., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинській Анні Юріївні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2018 по 08.08.2018; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2018 по 08.08.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010006122, розпочатому 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 10105 грн. 07.08.2018 з банківської карти банку «ПУМБ», що належить ОСОБА_7, приблизно о 16:20 невідомими особами, чим останньому спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 розповів, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 проживає постійно. 07 серпня 2018 року потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та особа представилась, як ОСОБА_8, представник банку «Пумб» та повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Назвав прізвище ОСОБА_9 і що саме він намагається зняти грошові кошти та перевести гроші на «Сбер Банк Росії». Запропонував допомогу, що заблокує картку, та попросив потерпілого повідомити дві останні цифри картки, він назвав ці цифри. Йому на телефон надійшло смс повідомлення з кодом 1794, який ОСОБА_7 не продиктував йому, тому, що запідозрив щось неладне. О 16:25 ОСОБА_7 зателефонував на гарячу лінію та заблокував свою картку, також йому повідомили що з карткового рахунку зняті грошові кошти в сумі 10105.

Відповідно до наявної інформації картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Пумб» ( ЄДРПО 14282829, головний офіс: м. Київ вул. Андріївська 4, Чернігівське відділення ПАТ «Пумб» м. Чернігів, проспект Миру 55)

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Пумб» (головний офіс: м. Київ вул. Андріївська 4, Чернігівське відділення ПАТ «Пумб» м. Чернігів, проспект Миру 55), необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати, тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бреус Катерині Юріївні., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинській Анні Юріївні, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №12018270010006122 від 09.08.2018, такі слідчі СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альона Юріївна та слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинська Анна Юріївна, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні та слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинській Анні Юріївні, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Пумб» (головний офіс: м. Київ вул. Андріївська 4, Чернігівське відділення ПАТ «Пумб» м. Чернігів, проспект Миру 55), надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бреус Катерині Юріївні., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Маринашко Ярославі тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2018 по 08.08.2018; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2018 по 08.08.2018.

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю.Лямзіна