Ухвала суду № 81698791, 14.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

14.05.2019 227/676/19

УХВАЛА

14 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчого – Ященко А.В.,

представник – не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Садиговим С.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000185 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

26 квітня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Сацюк А.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000185 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 12.02.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно нього шахрайства.

За даним фактом 12.02.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2019 близько 12:00 год. на мобільний телефон гр.ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 надійшло СМС – повідомлення з номера НОМЕР_2 з текстом про те, що його банківська карта заблокована та йому необхідно пройти авторизацію або зателефонувати на номер НОМЕР_3; НОМЕР_4. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку «ПУМБ» та повідомив, що банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_6 заявника заблокована та необхідно поставити захист. Через деякий час з номеру НОМЕР_7 почали приходити повідомлення з текстом та кодом, який гр.ОСОБА_4 повідомив невідомому, який передзвонив йому з номеру НОМЕР_5. Повідомивши всі необхідні данні для зняття коштів з картки банку «ПУМБ» у гр.ОСОБА_4 зняли кошти на суму 18392 грн.

В ході проведення процесуальних дій згідно ухвали Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 12.03.2019 р. №227/676/19 була вилучена інформація з банківської карти «ПУМБ» НОМЕР_6. Згідно отриманої інформації з використанням вищевказаної картки через систему онлайн переказів CARD-TO- CARD були перераховані грошові кошти потерпілого на наступні картки АТ «Універсал банк» НОМЕР_8 та НОМЕР_9.

До теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистими рахунками карток АТ «Універсал банк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11, на які в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 09.02.2019 року, а також інформація, кому вони належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити. Дана інформація перебуває у володінні АТ «Універсал банк», код ЄДРПОУ 21133352, за адресою: 04114, Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000185, вбачається що 12.02.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.02.2019 року о 13:00 год. невідома особа представившись працівником банку «ПУМБ» та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявника у сумі 18392 грн., тим самим спричинив матеріальну шкоду заявнику на вищезазначену суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.02.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій з його особистого рахунку картки «ПУМБ» НОМЕР_6, було здійснено списання коштів у розмірі 14650 грн. та 3742 грн., на загальну суму 18392 грн.

З копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 10.04.2019 року, вбачається, що через систему онлайн переказів CARD-TO- CARD з картки банку «ПУМБ» НОМЕР_6, грошові кошти потерпілого були перераховані на картки АТ «Універсал банк» НОМЕР_8 та НОМЕР_9.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеним карткам знаходиться у володінні АТ «Універсал банк», код ЄДРПОУ 21133352, за адресою: 04114, Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємницю, та просить надати доступ до зазначених документів у регіональному відділенні вищевказаного банку у м.Краматорськ.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсалбанк», за адресою: 04114, Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистими рахунками карток АТ «Універсал банк» НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 09.02.2019 року по 16.02.2019 року, а також інформації кому вони належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, виникла у зв’язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у відділенні АТ «Універсал банк» м. Краматорськ, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко А.В., або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, Савіну Сергію Андрійовичу, за дорученням слідчого згідно ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистими рахунками карток АТ «Універсал банк» НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 09.02.2019 року по 16.02.2019 року, а також інформацію кому вона належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Універсал банк», ЄДРПОУ 21133352, розташованого за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко