Ухвала суду № 81681596, 10.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3293/19

1-кс/405/1769/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Кіровограджилстрой», код 37168181, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (АТ «КІБ»), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, МФО 322540.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок №73 та №9.

Крім того, також встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», в рамках укладених договорів №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.

Вказані свідчать про те, що ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, у зв`язку із чим є достатні підстави вважати, що посаді особи ТОВ «Кіровограджилстрой» могли незаконно заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 5,5 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що всі трансакції грошових коштів за вищевказаними договорами були перераховані на рахунок Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочено АТ «КІБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, код ЄДРПОУ 21580639) № НОМЕР_1 , який, належить ТОВ «Кіровограджилстрой».

Інформація про вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містить відомості про рух бюджетних коштів на вказаному рахунку, їх оприбуткування, переведення контрагентам ТОВ «Кіровограджилстрой», за результатами чого можливо буде встановити або спростувати цільове використання вказаних бюджетних коштів.

Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, за обставин вказаних вище(витяг з ЄРДР від 21.01.2019 – а.п. 4-8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, відповідно договору генерального підряду №255/18 від 23.10.2018, Замовником є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, в особі ТВО начальника ОСОБА_1 ., а Підрядником є ТОВ «Кіровограджилстрой», в особі директора ОСОБА_2 В розділі 22 вказаного договору «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін», а саме під Підрядником вказано: ТОВ «Кіровограджилстрой», 25004, м.Кропивницький, вул.Покровська, 50, р/р НОМЕР_1 в АТ «Комерційний індустріальний банк», МФО 322540, код ЄДРПОУ 37168181, ІПН 371681811239, Свідоцтво № НОМЕР_2 (а.п.9-24).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ «Комерційний індустріальний банк», код ЄДРПОУ 37168181, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Савчуку Олексію Ростиславовичу,оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 21.01.2019, вказаний прокурор не входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.п.8).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Балацькому Віталію Петровичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Бурдейному Владиславу Вікторовичу, військовому прокурору Кіровоградського гарнізону майору юстиції Василенку Миколі Олеговичу, заступнику військового прокурора Кіровоградського гарнізону капітану юстиції Калашникову Євгену Володимировичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону лейтенанту юстиції Колєсніченко Аліні Олегівні, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Кіровограджилстрой», код 37168181, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (АТ «КІБ»), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, МФО 322540, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой», код 37168181, № НОМЕР_1 який відкрито в АТ «КІБ» МФО 322540, за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-заяв на видачу готівки за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Кіровограджилстрой» код 37168181 за період з 23.05.2018 по теперішній час;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Кіровограджилстрой» код 37168181 за період з 23.05.2018 по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.05.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон