Ухвала суду № 81657344, 11.05.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1975/2019 Справа №641/4512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 року

слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Курганникова О.А.

при секретарі судового засідання - Щеглової Г.О.

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого,погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи 02.03.2018 шляхом обману заволоділи належною ОСОБА_1 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі.

За даним фактом 19.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12018220540001370 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_2 квартирою АДРЕСА_2 , завдавши матеріальної шкоди у великих розмірах

За даним фактом 14.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019220540000728 за ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2019 кримінальні провадження за № 12018220540001370 від 19.06.2018 та № 12019220540000728 від 14.03.2019 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 12018220540001370.

16.04.2019 склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України

Крім того, невстановлені особи, знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу викрали правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_3 та намагались шахрайських шляхом заволодіти вказаним нерухомим майном, належним ОСОБА_2

За даним фактом 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019220540000815 за ч. 1 ст. 357 КК України.

26.03.2019 кримінальні провадження за № 12018220540001370 від 19.06.2018 та № 12019220540000815 від 25.03.2019 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 12018220540001370.

16.04.2019 склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 357 КК України на ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2017 року між ОСОБА_2 , від імені якого діяв ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що йому належить квартира АДРЕСА_2 , та він нікому довіреності не видавав і не підписував документи у нотаріуса, нікому не доручав продавати квартиру і не мав такого наміру.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 було вилучено документи, на підставі яких посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 .

Серед вилучених документів наявна довіреність від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_3 , посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 за реєстровим № 9 від 05.01.2017.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_2 вище вказаної довіреності, на підставі якої було відчужено належну йому квартиру, було призначено судову - почеркознавчу експертизу.

До СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 10/167СЕ-19 від 11.04.2019 з проханням надати вільні зразки підпису ОСОБА_2 (оригінали) в різноманітних за способом виконання документах, за різний період часу у кількості не менше 15 підписів; вільних зразків почерку ОСОБА_2 в різноманітних за способом виконання документах, де б мались власноручно написані прізвище та ініціали, та інші записи за різний період часу у кількості не менше 15 аркушів.

Відповідно до відповіді з Київського об`єднаного управління пенсійного фонду України м. Харкова № 6489-47/0203 від 03.04.2019 встановлено, що ОСОБА_2 перебуває на обліку та отримує пенсію за віком з 23.04.1997 у відділенні банку.

Відповідно до відповіді з Київського об`єднаного управління пенсійного фонду України м. Харкова № 8778-47/02 ВІД 06.05.2019 ОСОБА_2 отримує пенсію через АТ «Перший український міжнародний банк». В пенсійній справі ОСОБА_2 містяться заяви щодо призначення та перерахування пенсії від 05.05.1997, 19.01.2004, 23.02.2004, 15.08.2008, та зобов`язання від 03.03.2005.

Згідно з даними інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з чим, отримати від нього додаткові зразки підписів та почерку для проведення експертизи не є можливим.

Для проведення судово - почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надавати оригінали досліджуваних документів.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Враховуючи, що вказані документи можуть містити банківську таємницю та персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Акціонерне Товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 4, вид діяльності - інші види грошового посередництва.

Пошуком у всесвітній мережі Інтернет встановлений офіційний сайт Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» - https://www.pumb.ua, де зазначений телефон (044) 290-7-290, а у розділі «Відділення та банкомати» при виборі м. Харків зазначено: ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ «РЦ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ» розташоване за адресою: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Алчевських, 25.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, зареєстрованому за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 4, а саме до оригіналів всіх документів щодо відкриття/закриття або переоформлення рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які містять зразки його підписів та почерку, а також до всіх документів щодо отримання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсії чи інших виплат у відділеннях банку, в тому числі квитанцій, ордерів, чеків, доручень, договорів тощо, які містять зразки його підписів та почерку, та можливість їх вилучити у Харківському відділенні банку - ВІДДІЛЕННІ ПУМБ «РЦ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ» за адресою: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Алчевських, 25.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, зареєстрованому за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 4, а саме до оригіналів всіх документів щодо відкриття/закриття або переоформлення рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які містять зразки його підписів та почерку, а також до всіх документів щодо отримання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсії чи інших виплат у відділеннях банку, в тому числі квитанцій, ордерів, чеків, доручень, договорів тощо, які містять зразки його підписів та почерку, та можливість вилучити їх оригінали у Харківському відділенні банку - ВІДДІЛЕННІ ПУМБ «РЦ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ» за адресою: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Алчевських, 25.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова