Ухвала суду № 81641373, 07.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16399/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004604,

ВСТАНОВИЛА:

25.04.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку "Приват Банк" № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_1 на вище вказану суму.

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004604, правова кваліфікація правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_1 в мережі інтернет, за посиланням http:ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_1

Так, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_5 , який зазначений на сайті http:ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості контактного мобільного телефону, невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_2 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_7 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгової площадки «Zakupka.com» за посиланням https:ІНФОРМАЦІЯ_2. Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_8 , НОМЕР_12 та НОМЕР_10 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_2 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті http:ІНФОРМАЦІЯ_2. В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині «ІНФОРМАЦІЯ_3», яка також зазначалась на попередньо створеному сайті. На даний час веб-ресурс http:ІНФОРМАЦІЯ_2 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту https:ІНФОРМАЦІЯ_2. Дана діяльність на веб-ресурсі https:ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється від імені TOB «ОВЕРСТОК Україна», код ЄДРПОУ: 41898890, юридичною адресою якого являється: Дніпропетровська обл., м. П`ятихатки, вул. Шкільна, 94.

В рамках супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010004604 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» використовує у своїй діяльності електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_3». В подальшому з`ясовано, що дана електронна поштова скринька створена 21.08.2016 року о 22:43 год. та при реєстрації користувача використовувався контактний номер телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , а також резервну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4. Реєстрація пошти відбувалась із ІР-адреси НОМЕР_13. Зміна пароля відбувалась 24.01.2018 року о 16:27 год. із ІР-адреси НОМЕР_14. Додатково стало відомо, що вхід до зазначеної пошти відбувається із наступних ІР-адрес: НОМЕР_15 (з 11.01.2017 по 05.03.2017); НОМЕР_16 (з 31.08.2016 по 12.09.2016); НОМЕР_17 (з 24.08.2016 по 27.08.2016); НОМЕР_18 (з 16.11.2016 по 16.12.2016); НОМЕР_19 (з 24.03.2017 по 12.04.2017); НОМЕР_20 (з 20.04.2017 по 26.04.2017); НОМЕР_21 (з 03.11.2016 по 15.11.2016); НОМЕР_22 (з 26.10.2016 по 28.10.2016); НОМЕР_23 (з 15.09.2016 по 17.09.2016). Зазначені ІР-адреси належать до діапазону інтернет- провайдера ПАТ «Укртелеком».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу, Інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Власюку Олександру Михайловичу або за дорученням слідчого - іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, тобто копії реєстраційних документів, дату укладення договору про надання відповідних послуг, а також інші відомості, які зазначались при укладенні договору із особами, які використовували наступні ІР-адреси в зазначений проміжок часу: НОМЕР_15 (з 11.01.2017 по 05.03.2017); НОМЕР_16 (з 31.08.2016 по 12.09.2016); НОМЕР_17 (з 24.08.2016 по 27.08.2016); НОМЕР_18 (з 16.11.2016 по 16.12.2016); НОМЕР_19 (з 24.03.2017 по 12.04.2017); НОМЕР_20 (з 20.04.2017 по 26.04.2017); НОМЕР_21 (з 03.11.2016 по 15.11.2016); НОМЕР_22 (з 26.10.2016 по 28.10.2016); НОМЕР_23 (з 15.09.2016 по 17.09.2016), та обслуговуються сервісом ПАТ «Укртелеком» (Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т. Шевченка, 18), шляхом отримання відомостей на паперових та електронних носіях, без відома їх власників.

Службовим особам ПАТ «Укртелеком» (01601, м.Київ-601, бул. Т.Шевченка, 18), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя