Ухвала суду № 81583866, 15.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14566/19

Провадження № 1-кс/761/10319/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Малашевського О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що кримінальне провадження № 12017060000000036 розпочате 03.03.2017 Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Житомирський області на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (м. Київ, далі - ТОВ «Сіейчес Україна), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням СБ України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Слідчий в клопотанні вказує, що у кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт-СП».

Зазначено, що 16.01.2017 ОСОБА_2, з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ «Агропродукт-СП» та товариством з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн.

Крім того, слідчий вказує, що на виконання вищевказаного договору, ОСОБА_2, діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн.

Слідчий вказує у клопотанні, що у результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_2 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і створив імідж порядного ділового партнера.

Крім того, зазначає слідчий, 31.01.2017 ОСОБА_2, діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП» щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» (код ЄДРПОУ 39825870, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Радчиці, вул. Шевченка, 39, далі - ТОВ «Порттрансбуд» або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017.

Зазначено, що 01.02.2017 ОСОБА_2, реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ «Агропродукт СП» та ФГ «Братерське», відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ «Агропродукт СП» соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017.

В клопотанні вказано, що 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ «Братерське», будучи введеними ОСОБА_4 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт СП».

Того ж дня, зазначає слідчий, ОСОБА_2, завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ «Агропродукт СП» до ТОВ «Сіейчес Україна».

У клопотанні вказано, що 03.02.2017, на рахунки ТОВ «Агропродукт СП» від ТОВ «Сіейчес Україна» надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня, директор ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_2, отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ «Сіейчес Україна», діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядився ними на власний розсуд.

Так, зазначає слідчий у клопотанні, платник ТОВ «Агропродукт СП» в особі директора ОСОБА_2 перерахував на рахунок ТОВ «Агротехнопарк» кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ «Агропродукт СП» як повернення фінансової допомоги.

У клопотанні вказано, що таким чином, службові особи ТОВ «Агропродукт-СП» шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром.

Крім того, зазначає слідчий, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_6 від ТОВ «Агропродукт-СП» у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_7 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_8 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_1) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_9, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_2) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_10, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Вказано, що в подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_1) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_9, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_3) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_12, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Слідчий зазначає у клопотанні, що згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11 від ТОВ «Агротехнопарк» у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_13 - 1 011 950 грн.; ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_14, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_15, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_16, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_17, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_3) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_12, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_2) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_10, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Так, згідно виписок по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) № НОМЕР_14, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_18 та рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_20 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_23 № НОМЕР_21 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та власний рахунок № НОМЕР_22 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209).

Вказано, що згідно виписок по рахунку ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) № НОМЕР_16, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_23 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_24, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_25 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_26 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Зазначено, що згідно виписок по рахунку ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) №НОМЕР_15 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_28, власний депозитний рахунок № НОМЕР_29, рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_30, рахунок ТОВ «Харківкабель» № НОМЕР_31, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_32 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_33 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

У клопотанні вказано, що після надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Харківкабель» № НОМЕР_31, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320478) вони в подальшому були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_34, який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Так зазначає слідчий, в подальшому, грошові кошті отримані від ТОВ «Харківкабель» з рахунку ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_34, який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_35, який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Зазначено, що рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5) № НОМЕР_35 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунків, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказана інформація та документи щодо діяльності та фінансового стану фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5) мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Агропродукт СП», а також інших осіб, знаходяться у приміщенні в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та становлять банківську таємницю, а також приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказану вище інформацію неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017060000000036 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Семишкуру С.В., Шапакіну О.В., Македонському В.П., на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5), які зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_35, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_35, за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5) (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_35, за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;

- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_35, за період з 01.01.2014 до 05.02.2019;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_35, за період з 01.01.2017 до 25.03.2019, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнту, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 25.03.2019;

- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ «Укргазбанк»;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по рахунку № НОМЕР_35 (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2017 до 25.03.2019;

- в електронному вигляді фотокарток ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: