Ухвала суду № 81567158, 06.05.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/165/17

1-кс/418/120/19

УХВАЛА

іменем України

06.05.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого судді Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130490000038 від 01.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Н.В. погоджене прокурором Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Ворожейкіною О.С., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю які містять охоронювану законом таємницю по рахунку НОМЕР_1 за період з 27.02.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк);

-банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком НОМЕР_1;

-договорів на обслуговування рахунків;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 24.02.2017 приблизно о 9 годині 46 хвилин ОСОБА_1 зареєструвався в мережі «Інтернет», на сайті інтернет - магазину «Мир строй матеріалів» ( http://puiHingstone.com.ua). На даному сайті він зробив замовлення, щоб заказати 60 листів OSBI - плита. Після замовлення, за вищевказаним сайтом надійшов рахунок - фактура, в якому йому повідомили, що за замовлення ОСОБА_1. має оплатити 8 135 гривень 28 копійок, та вказали номер рахунку отримувача - Столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ р/р НОМЕР_1.

Цього ж дня, приблизно о 11 годині ОСОБА_1. пішов до ПАТ КТ «ПриватБанк» в смт. Мілове Міловського району Луганської області, та через касу, вказавши рахунок отримувача НОМЕР_1, оплатив свій заказ на суму 8 135 гривень 28 копійок. Прийшовши додому, ОСОБА_1. вислав по електронній пошті копію квитанції, та подзвонив по номеру, який був указаний на сайті НОМЕР_2. ОСОБА_1. відповів чоловік, який представився ОСОБА_2, та повідомив, що платіж на замовлення отримано бухгалтерією, та відправка замовлення буде здійснено в ніч з 24.02.2017 на 25.02.2017.

27.02.2017 ОСОБА_1. зателефонував за номером НОМЕР_2, бо замовлення він не отримав, але зв'язок був відсутнім. Тоді ОСОБА_1. вирішив знову зайти на сайт інтернет - магазину «Мир строй матеріалів», але сайт був заблокованим.

З цих підстав виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник слідчого підрозділу Медведєва Н.В. до судового засідання не з'явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

З наведеного слід , що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2017 року за № 12017130490000038 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу допиту потерпілого від 02.03.2017 року, копію паспорту потерпілого, копію квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк», копію рапорту ст. лейтенанта поліції А.Ю. Коваленка слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому Міловського ВП ГУНП в Луганській області Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні, заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олексіївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Лук'яненко Олені Михайлівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Ляшенко Ользі Юріївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП лейтенанту поліції Харківській Яні Миколаївні, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП капітану поліції Кучугурному Івану Васильовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Старікову Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Кожухалову Антону Володимировичу, прокурору Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку НОМЕР_1 за період з 27.02.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх копій з розміщенням на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк);

-банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком НОМЕР_1;

-договорів на обслуговування рахунків;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 06 червня 2019 року

включно.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : С.І. Чехов