Ухвала суду № 81605186, 07.05.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/1974/19

1-кс/418/127/19

УХВАЛА

іменем України

07.05.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого судді Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130490000110 від 26.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Н.В. погоджене прокурором Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Ворожейкіною О.С., про надання тимчасового доступ до документації з подальшою можливістю її копіювання, що перебуває у власності ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: Україна 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300001 ЕРДПОУ 14360570, а саме:

- документів юридичної справи при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 20.04.2019 за період з 16 год.30 хв. по 18 год. 00 хв. із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- протоколи управління рахунком НОМЕР_1 за допомогою системи «SMS-banking»із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) назва операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР - адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 26 квітня 2019 року до чергової частини Міловського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_1 , про те, що невстановлена особа 20.04.2019 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його банківської картки зняла грошові кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 27271430010001 трьома операціями по 25 500 гривень, загальною сумою 73507 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 20.04.2019, приблизно о 17 годині на його мобільний телефон надійшло СМС- повідомлення з « Ощадбанку ». В повідомленні він прочитав, що з його пенсіонної банківської картки, номер якої він не пам`ятає, були зняті грошові кошти у сумі 23 тисячі гривень. Після першого СМС-повідомлення він зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанку» та попросив заблокувати його банківську картку, з якої були зняти грошові кошти. Під час розмови з оператором «Ощадбанку», у нього запитали про те, чи не знімав він самостійно грошові кошти, на що він відповів, що ні. Окрім цього, оператор «Ощадбанку» повідомила йому, про те, що під час їхньої розмови ще проходять банківські операції, які були спрямовані на зняття з його пенсіонної банківської картки грошових коштів. Але як тільки він це почув, то ще раз сказав оператору, що гроші він не знімав і попросив оператора відмінити дані операції та заблокувати його банківську картку.

Після чого відразу після розмови з оператором «Ощадбанку», його мобільний телефон з сім карткою «Водофон» та номером - НОМЕР_2 відразу заблокувався, а саме екран мобільного телефону більше не включався. Чому так сталося йому не відомо, телефон до ремонту він не віддавав. Через деякий час, приблизно через декілька годин він зателефонував з мобільного телефону дружини на гарячу лінію «Водофон» для того, щоб розблокувати його сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 .

21.04.2019, йому розблокували сім-картку, яку він помістив у інший мобільний телефон. А мобільний телефон, на який приходило смс-повідомлення з «Ощадбанку» так і не запрацював. 26.04.2019, приблизно о 09 годині він приїхав в смт. Мілове Міловського району Луганської області, з метою перевірки банківського рахунку та заміні пенсіонної банківської картки, так як попередня заблокована. У відділенні «Ощадбанку» йому повідомили, що на його картковому рахунку НОМЕР_1 залишились грошові кошти у сумі - 113 тисяч гривень, замість 186 тисяч, які раніше знаходились на рахунку його пенсіонної банківської картки. Після цього, він звернувся із заявою до відділу поліції, так як у нього були зняті грошові кошти у сумі 73 500 гривень. 20.04.2019 на його мобільний телефон ніхто не телефонував і не просив повідомити номер його картки чи будь-який код та пароль. Аналогічних смс-повідомлень з з`ясуванням у нього такої інформації на його мобільний телефон не приходило. Пароль та номер пенсійної банківської картки він нікому не повідомляв.

З цих підстав виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Представник слідчого підрозділу Медведєва Н.В. до судового засідання не з`явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

З наведеного слід , що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.04.2016 року за № 12019130490000110 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, копію рапорту ст. інспектора чергового Міловського ВП ГУНП в Луганській області від 26.04.2019 року,копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.04.2019 року, копію протоколу допиту потерпілого від 27.04.2019 року, копію виписки по картковому рахунку, копію постанови про створення групи слідчих, копію паспорту потерпілого слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Медведєвої Наталії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. слідчому Міловського ВП ГУНП в Луганській області Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні, заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Лук`яненко Олені Михайлівні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Ляшенко Ользі Юріївні, слідчому СВ Міловського ВП ГУНП лейтенанту поліції Харківській Яні Миколаївні, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП капітану поліції Кучугурному Івану Васильовичу, оперуповноваженому СКП Міловського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Старікову Олександру Миколайовичу, прокурору Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Ворожейкіній Олені Сергіївні документів, що містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , з подальшою можливістю копіювання, що перебуває у власності ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: Україна 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300001 ЕРДПОУ 14360570, а саме:

-документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки);

-інформації про рух грошових коштів 20.04.2019 за період з 16 год.30 хв. по 18 год. 00 хв. із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку (картки) відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking»із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) назва операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР - адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 07 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : С.І. Чехов