Ухвала суду № 81528993, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16044/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов'язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенко О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов'язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенко О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» (ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ідентифікаційний код 30019335, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 7), яке належить до сфери управління Державного концерну «Укроборонпром».

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з Міністерством оборони України за одержане згідно договорів комісії військове майно та розрахунків із вказаним підприємством (спецекспортером) іншими суб'єктами господарської діяльності, яким відповідне майно було в послідуючому реалізоване, а також обставини використання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» коштів, одержаних від продажу цього майна на банківські рахунки підприємства, за період 2001 - 2014 років.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 2001-2010 років, а саме:

-№№ 26005284319002, 26006053109118, 26006284319001, 26053284319009, 26054284319008, 26103053100043, 26002053106353 в Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (м.Київ);

-№ 2600501010566 в Київській філії ВАТ «КредоБанк» та

№ 2600001305366 в АТ «КредоБанк»;

-№№ 2610800000782, 2610900000783 в ПАТ КБ «Правекс-Банк»;

-№№ 26004027243671, 26048027243671, 26060027243671, 26101027243671, 26103014243671, 26107043243671, 26156027243671 в КМФ ПАТ «УСБ» (м.Київ);

-№№ 260033052401, 260053052410, 260093052470, 261003052401, 261023052410, 261093052411, 261553052401 в ПАТ «Айбокс Банк»;

-№ 26100600924485 в Філії ПАТ «ПУМБ» (м.Київ) та №№ 260294, 26022296, 26023886, 260282381, 260212380, 260252379 в АТ «ПУМБ»;

-№ 26103300100499 в Одеській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» (м.Одеса), №№ 2600130012603, 2600830022603, 26056300112603, 2605630012603, 2606730012603, 2610930042603 в Першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» (м.Київ) та №№ 26003262401304, 2605630012603, 26108260000129 в ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

-№№ 26000671, 26153012 в ТОВ КБ «АРМА»;

-№ 26001103314001 в АТ «Альфа-Банк»;

-№№ 26000002520118, 26001001520118, 26104005520118, 26105004520118, 26153001520118 в Київській філії АКБ «Прем'єрБанк» (м.Київ);

-№№ 260068400546, 260091482 в ПАТ «Кредитпромбанк»;

-№ 2610030259 в ПАТ «ДіамантБанк»;

-№ 26005301007601 в АТ «ВТБ Банк»;

-№№ 26005014032776, 26050014032776, 26103024032776, 26150044032776, 26151054032776, 26157014032776, 26159034032776 в АТ «Укрексімбанк».

Документи щодо відкриття банківських рахунків №№ 2600501010566, 2600001305366, визначення розпорядників наявних на них коштів та уповноважених ними осіб, а також документи про фактичне використання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» отриманих на рахунки підприємства коштів та підстави їх використання, за період 2001 - 2014 років, які зберігаються в Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК», код за ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна (з боку Міністерства оборони України, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», а також інших суб'єктів господарської діяльності, яким майно було реалізоване вказаним державним підприємством), визначенні його ціни у кожному конкретному випадку, безпосередньому проведенні розрахунків за поставлений товар - військове майно, за період 2001-2014 років, а також встановлення обставин використання коштів, одержаних ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» за реалізоване військове майно Міністерства оборони України, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 від 24.04.2014 року Дощенку Олександру Сергійовичу, Побєднову Олександру Олександровичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Капралову Геннадію Валерійовичу, Тєлєшеву Олександру Михайловичу, Устічу Роману Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Тищенку Станіславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК», код за ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) та дозолити (надати можливість) вилучити копії (примірники) документів щодо банківських рахунків ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №№ 2600501010566, 2600001305366, а саме:

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власника відповідного рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дати і часу проведення банківських операцій), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- заявки на купівлю та конвертацію валюти (включаючи зроблені за допомогою системи «Клієнт-Банк»), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- документи, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків, всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток підприємства користувача рахунками, а також анкети клієнтів банку, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб підприємства, що користувались (розпоряджались) вказаними рахунками, довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань,

з можливістю виготовити копії вказаних документів (одержати примірники електронних документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотанняк.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань