Ухвала суду № 81528992, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15980/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов'язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенко О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов'язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенко О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - Державне підприємство "УКРОБОРОНСЕРВІС" (далі ДП "Укроборонсервіс") ідентифікаційний код 21552117, місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Россошанська, 3 А).

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини придбання ДП "Укроборонсервіс" військового майна згідно договорів з Міністерством оборони України та його реалізації іншим суб'єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами, а також ринкову вартість за період 2004 - 2014 років;

- достовірно встановити чи відбувалось зменшення вартості військового майна, реалізованого Міністерством оборони України упродовж 2001-2014 років згідно договорів з ДП "Укроборонсервіс".

Для з'ясування дійсної вартості реалізованого ДП "Укроборонсервіс" військового майна та можливих фактів зменшення його вартості службовими особами Міністерства оборони України необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв'язку з чим потребується вилучення оригіналів документів щодо реалізації військового майна ДП "Укроборонсервіс", а в подальшому даним уповноваженим підприємством (спецекспортером) іншим суб'єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, а також документів про залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались у ДП "Укроборонсервіс" (ідентифікаційний код 21552117) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в АТ «ЄВРОГАЗБАНК» в українській гривні № НОМЕР_1 (дата закриття 31.12.2014).

У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку ДП "Укроборонсервіс", отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих компанією ДП "Укроборонсервіс", а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документів.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ «ЄВРОГАЗБАНК» , може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в оригіналах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 від 24.04.2014 року Дощенку Олександру Сергійовичу, Побєднову Олександру Олександровичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Капралову Геннадію Валерійовичу, Тєлєшеву Олександру Михайловичу, Устічу Роману Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Тищенку Станіславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів по рахунку ДП «Укроборонсервіс» в АТ «ЄВРОГАЗБАНК» в українській гривні № НОМЕР_1 (дата закриття 31.12.2014), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЄВРОГАЗБАНК» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, за період часу з дати відкриття до дати закриття рахунку, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компанії ДП «Укроборонсервіс», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП "Укроборонсервіс", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «ЄВРОГАЗБАНК» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахунках ДП "Укроборонсервіс", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДП «Укробонсервіс»;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Укроборонсервіс», за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотанняк.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань