Ухвала суду № 81527122, 20.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7732/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури

Івано-Франківської області Гринди І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2015 років службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі-Банк) прийняли рішення про видачу кредитів ТОВ "ВІГЛОН" ЄДРПОУ 34315009, ТОВ«ЕЛСІС ТАЙМ» ЄДРПОУ 37987446, ТОВ«ІНТОРНО» ЄДРПОУ 38939690, ТОВ«ОРТІКА» ЄДРПОУ 38930771, ТОВ«ТРАНСМОЛОКО» ЄДРПОУ 32354141, ТОВ«РЕАЛ-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 36162739, ТО«вБОТТО» ЄДРПОУ 38939748, ТОВ«ЕМПІРЕ» ЄДРПОУ 38955707 під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 2 186 912 608 гривень, тобто 84 404 191 долар США.

У свою чергу, ТОВ «ВІГЛОН», ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ», ТОВ «ІНТОРНО»,

ТОВ «ОРТІКА», ТОВ «ТРАНСМОЛОКО», ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ», ТОВ «РІБОТТО»,

ТОВ «ЕМПІРЕ», отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: RAICH INVESTMENTS LIMITED, STEFFORD LIMITED, FABERGE TRADING LIMITED, WOLCOTT CORPORATION, CORMACK LIMITED, за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови цих контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити Банку не повернуті.

Прокурор в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить комерційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні компетентних органів Белізу, зокрема: реєстраційних документів та копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб; копій карток з зразками підписів та відтисками печаток; копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування RAICH INVESTMENTS LIMITED, адреса знаходження: 35 Barrack Road, Belize City, Belize; STEFFORD LIMITED, адреса знаходження: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize; FABERGE TRADING LIMITED, адреса знаходження: Suite 102, Ground Floor, Blake Buildings, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize; WOLCOTT CORPORATION, адреса знаходження: Withfield Tower, 3 rd Floor, 4792 Coney Drive, P. O Box 1825, Belize City, Belize; CORMACK LIMITED, адреса знаходження: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize за весь період їх діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7732/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Гринді І.І.