Ухвала суду № 81527120, 01.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16258/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіворганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів укримінальному провадженніта координаціїправоохоронної діяльності Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017200000000074 надійшло клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіворганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів укримінальному провадженніта координаціїправоохоронної діяльності Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень будівель за місцезнаходженням відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 109А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням зрозслідування особливоважливих справГоловного слідчогоуправління Генеральноїпрокуратури Україниздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42017200000000074від 13.02.2017за ознакамикримінальних правопорушеньза ч.1ст.255,ч.1ст.364,ч.2ст.364,ч.3ст.28,ч.2ст.364,ч.1ст.212,ч.2ст.367,ч.1ст.205,ч.2ст.205,ч.2ст.366,ч.3ст.212КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у невстановлений час невстановленими особами створено злочинну організацію зокрема з метою ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів та вчинення інших злочинів.

З цієюметоюстворено ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641,

м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) та ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ» (код ЄДРПОУ 38100229, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, оф. 2), які здійснюють діяльність по сертифікації бувших у використанні транспортних засобів, ввезених на територію України. При цьому товариства мають ряд відокремлених лабораторій (філій) в різних регіонах України.

При проведенні сертифікації транспортних засобів ТОВ «Рівнестандарт» оплата від замовника приймається працівниками товариства готівковими коштами в розмірі 2 500 гривень за один автомобіль, ввезений з країн Європи, в розмірі до 4 000 доларів США за один автомобіль ввезений із США для звичайних громадян та в розмірі від 1 000 доларів США для постійних клієнтів, які завозять оптові партії з США. При цьому сертифікати видаються на автомобілі, які не відповідають вимогам українського законодавства, зокрема відбувається видача сертифікатів на автомобілі із США без виправлення їх конструктивних особливостей (паски безпеки, світлові прилади та ін.) заборонених на території України. Окремо надається послуга по видачі сертифікатів на автомобілі екологічного стандарту Євро-4 із зазначенням неправдивих відомостей, що вони відповідають стандарту Євро-5. Оскільки ввезення транспортних засобів стандарту нижче Євро-5 на територію України заборонено.

Грошові кошти за послуги з сертифікації вносяться на особисті розрахункові рахунки в банківських установах, відкриті членами злочинної організації, а також їхніми родичами та знайомими.

В подальшому довірена особа з філіалу ТОВ «Рівнестандарт» в кінці кожного робочого дня забирає готівку та везе її до банківської установи де власноручно заповнює платіжні доручення про внесення готівки на розрахунковий рахунок ТОВ «Рівнестандарт» від імені кожного з клієнтів, який протягом дня проходив сертифікацію. Однак в даних платіжних дорученнях зазначається вартість послуги в розмірі 100-150 гривень за один автомобіль, а різниця між фактично одержаними від замовників коштами та внесеними на розрахунковий рахунок переводиться у готівкову валюту і при накопиченні значної суми кур`єром доставляється в м. Київ де використовується членами та керівництвом злочинної організації на власний розсуд, в тому числі з метою фінансування злочинної організації. Тим самим посадові особи ТОВ «Рівнестандарт» приховують від оподаткування дохід в розмірі від 2 400 до 100000 гривень за кожний виданий сертифікат. Згідно наявної інформації протягом 2017 року таким чином оформлено близько 60000 сертифікатів.

Враховуючи суму доходу приховану від оподаткування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Рівнестандарт» ухилились від сплати податків на суму близько 100 млн гривень лише протягом 2017 року, при цьому така діяльність товариства продовжується і на даний час.

В ходіпроведення обшуку20.03.2019за адресою:м.Рівне,вул.Князя Володимира,28Бна підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.03.2019 у справі № 757/12073/19-к встановлено, що на адресу ТОВ «Рівнестандарт» кур`єром ТОВ «Нова Пошта» доставлено посилку за експрес-накладною № 59998076412380 з поліграфічною продукцією від ТОВ «Арте Принт Груп».

Разом з тим представниками ТОВ «Рівнестандарт» вказану посилку під час обшуку отримано не було, в зв`язку з чим вищевказаним кур`єром її повернуто до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне,

вул. Князя Володимира 109А.

За місцем знаходження відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне,

вул.Князя Володимира109А може знаходитись посилка за експрес-накладною № 59998076412380 на адресу ТОВ «Рівнестандарт», яка в свою чергу може містити джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення. Крім того, за вказаним місцезнаходженням ТОВ «НоваПошта» може зберігатися інформація щодо посилок, які надходили на адресу ТОВ «Рівнестандарт» та відправлялись цим товариством іншим адресатам за період з 01.01.2017 по теперішній час

Встановлено, що будівлі за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 109А, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належать на праві приватної власності ПП «Д-Груп».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №42017200000000074від 13.02.2017 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку приміщень будівель за місцезнаходженням відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира 109А, з метою відшукання і вилучення посилки за експрес-накладною № 59998076412380 від ТОВ «Арте Принт Груп» на адресу ТОВ «Рівнестандарт», а також інформації (в паперовому вигляді, або в електронному, шляхом копіювання з наявних баз даних) щодо посилок, які надходили на адресу ТОВ «Рівнестандарт» та відправлялись цим товариством іншим адресатам за період з 01.01.2017 по теперішній.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16258/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1