Ухвала суду № 81527124, 11.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16349/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018110000000555 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р.І.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000228 від 19.03.2019, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВІАМІН УКРАЇНА» (код 36147438) у великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ВІАМІН Україна» в період 2016-2018 року не відобразили у бухгалтерському обліку заборгованість у сумі 506418 євро, тим самим занизили сплату податку на прибуток у сумі 14 724481 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 2 998478 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Парахіну М.В., Федосову Д.В., а також оперативним співробітникам, які діятимуть в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам, особам та рахункам, які зберігаються в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, відомості по рахункам:

-ТОВ «ВІАМІН УКРАЇНА» (код 36147438) - № 26004996438001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № 26003006438002 (українська гривня, євро, долар США).,

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІАМІН Україна» (код ЄДРПОУ 38811689) - № 26004009156001 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), № 26004009156001 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16349/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.