Ухвала суду № 81472483, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15430/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Колеснікова Олександра Анатолійовича, який діє в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Колеснікова О.А., який діє в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (АДРЕСА_1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що У правлінням з розслідування особливо важливих справ Г оловного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фуді'орг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2,3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що впродовж 2014 - 2015 років організованою групою осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном, у тому числі нерухомістю, яка належала ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор- Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35204353) шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб'єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали іншим учасникам.

Після протиправного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор», ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ТОВ «Амстор» був 100% учасником) новопризначеним керівництвом за сприяння суб'єктів державної реєстрації, із втіленням схем ухилення від сплати податків, виведено з даних підприємств на підконтрольні структури активи, що використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об'єкти нерухомості, що знаходились в іпотеці, за наступних обставин:

Так, 05.11.2013 року між ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35204353) та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк» (код ЄДРПОУ - 25959784) було укладено договір іпотеки (з наступними змінами та доповненнями) будівлі суспільно-торгівельного центру, що розташований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76.

Цього ж дня - 05.11.2013 року, між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ - 25959784) було укладено договір іпотеки (з наступними змінами та доповненнями) будівлі суспільно-торгівельного центру, що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 106.

У подальшому, на підставі Договорів Факторингу № 1 та № 3 від 22.09.2015 року право іпотеки зазначеного нерухомого майна було відступлене ПАТ «Сбербанк» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38927622).

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно вищезазначених об'єктів нерухомості вбачається, що 06.10.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс» на майно, що було предметом іпотеки, а саме, будівель суспільно-торгівельного центру, що розташовані за адресами: Донецька область м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76 (на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 3294 від 06.10.2016 року); м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 106. (на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 3277 від 05.10.2016 року).

З наведеної інформації вбачається, що предметом іпотеки, виступало нерухоме майно, розташоване в місті Донецьку та місті Макіївка Донецької області.

З 12.05.2015 року ТОВ «Амстор» перебувало в процесі припинення в результаті ліквідації на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Амстор», оформленого протоколом б/н від 12.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2015 року порушено провадження у справі № 904/8080/15 про банкрутство ТОВ «Амстор» на підставі заяви ліквідатора ТОВ «Амстор» (копія додається). Наказом від 14.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається) вирішено з 27.07.2015 року скоротити усі посади за штатним розкладом ТОВ «Амстор», а також закрити в установах банків усі рахунки ТОВ «Амстор», за виключенням одного, який буде використовуватися в процедурі ліквідації Товариства.

Таким чином, середня кількість працівників ТОВ «Амстор» за 2015 рік не перевищувала 50 осіб, а господарська діяльність не здійснювалась у зв'язку із процедурою самоліквідації та банкрутства, внаслідок чого дохід ТОВ «Амстор» за 2015 рік не перевищив суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2015 року у справі № 904/8080/15 (копія додається) ТОВ «Амстор» було визнано банкрутом. За даними проміжного ліквідаційного балансу, що фігурують в Постанові Господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2015 року у справі № 904/8080/15, станом на 03.09.2015 року власний капітал Товариства мав від'ємне значення (-113 628 тис. грн.), а непокритий збиток - 1 178 184 тис. грн.

Провадження у справі № 904/8080/15 про визнання ТОВ «Амстор» банкрутом було припинено лише на початку 2016 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 року у справі № 904/8080/15.(копія додається).

З 12.05.2015 року ТОВ «Капітель-Інжиніринг» перебувало в процесі припинення в результаті ліквідації на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Капітель- Інжиніринг», оформленого протоколом б/н від 12.05.2015 року.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.2015 року було порушено провадження у справі № 904/7677/15 про банкрутство ТОВ «Капітель-Інжиніринг» на підставі заяви ліквідатора ТОВ «Капітель-Інжиніринг» Наказом від 14.05.2015 року (копія з матеріалів справи про банкрутство додається) вирішено з 27.07.2015 скоротити усі посади за штатним розкладом ТОВ «Капітель-Інжиніринг», а також закрити в установах банків усі рахунки ТОВ «Капітель-Інжиніринг», за виключенням одного, який буде використовуватися в процедурі ліквідації Товариства.

Таким чином, середня кількість працівників ТОВ «Капітель-Інжиніринг» за 2015 рік не перевищувала 50 осіб, а господарська діяльність не здійснювалась у зв'язку із процедурою самоліквідації та банкрутства, внаслідок чого дохід ТОВ «Капітель-Інжиніринг» за 2015 рік не перевищив суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7677/15 (копія додається) ТОВ «Капітель-Інжиніринг» було визнано банкрутом.

За даними проміжного ліквідаційного балансу, що фігурують в Постанові Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7677/15, складеного станом на 25.08.2015 року, кредиторська заборгованість становить 1 541 621 817,18 грн.; необоротні активи - 128 800 289,49 грн., основні засоби - 31 293 143,00 грн., дебіторська заборгованість, товарно - матеріальні цінності, нематеріальні активи та грошові кошти - відсутні.

Провадження у справі № 904/7677/15 про визнання ТОВ «Капітель-Інжиніринг» банкрутом було припинено лише на початку 2016 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.01.2016 року у справі № 904/7677/15.(копія додається).

При цьому, норми Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» є спеціальними щодо правовідносин з набуття права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, а відповідно до ч. 3 ст. 11 зазначеного Закону закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Крім того, відповідно до статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який відповідно до ст. 36 Закону України «Про іпотеку» може передбачати передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону, та згідно зі ст. 37 Закону є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, в умовах зупинення дії статті 37 Закону України «Про іпотеку» (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки) на підставі Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» не породжує у іпотекодержателя будь-яких речових прав та не може вважатися документом, що підтверджує набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно.

Адвокат зазначає, що таким чином, у проведенні державної реєстрації права власності на нерухоме майно: ТОВ «Амстор», яке розташоване в м. Донецьку, ТОВ «Капітель-Інжиніринг», яке розташоване в м. Макіївка Донецької області, за ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс» мало бути відмовлено, оскільки Договори про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчені 05.10.2016 року та 06.10.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, які стали підставою для реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, не дають змоги встановити набуття за ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс» будь-якого речового права на зазначене нерухоме майно протягом дії приписів ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Таким чином, посадовими особами ТОВ «Авуар-Сервіс», за сприянням посадових осіб ТОВ «Амстор», які надали згоду на укладення Договорів про задоволення вимог іпотекодержателя та фактично підписали зазначені договори, а також у співучасті з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що, реалізуючи функції державного реєстратора юридичних осіб, прийняв протиправні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та вніс до Реєстру записи про державну реєстрацію права власності, свідомо допущене порушення ст.ст. 9,11 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», ст. ст. 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_1, має наступні контактні дані: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

В судове засідання адвокат не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в особі представника адвоката ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, щодо відчуження заставленого майна ТОВ «Амстор» та ТОВ «Капітель-Інжиніринг», на користь ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс» шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно, а саме: будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76; м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 10б, у тому числі, але не виключно, документів нотаріальних справ, витягів з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення договорів про задоволення вимог іпотекодержателя від 28.01.2016 або інших документів, які стали підставою переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс», актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів що підтверджують повноваження підписантів договору, документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника, довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей, правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів, заяв щодо реєстрації прав власності, витягів та інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, документів про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу та інших документів, що надавалися для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15430/19-к

Примірник № 2 - наданий адвокату Колесникову О.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик